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诚志股份有限公司2017年度报告摘要

发布时间:2018-08-25 01:13 来源:未知 编辑:admin

  今年度演讲摘要来自年度演讲全文,为片面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以1,253,011,919为基数,向整体股东每10股派发觉金盈利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  1、工业气体及根本化工原料的分析经营。子公司南京诚志为公司洁净能源营业的次要运营载体,不断努力成为国内领先的工业气体及根本化工原料分析经营商,经营模式基于财产园区,次要为大型下旅客户供给根本化工原料分析配套。次要产物是工业气体产物(包罗合成气、一氧化碳、氢气等)、以及乙烯、丁辛醇等根本化工原料产物,此中工业气体产物、乙烯次要发卖给南京化学工业园区内其他下流出产企业,丁辛醇及部门乙烯销往园区外其他长三角下旅客户,次要客户较为不变,外行业内具有较强的合作劣势。

  2、处置TFT型液晶、TN型、STN型等单色液晶、OLED资料等显示资料的出产和发卖。子公司诚志永华为国内领先的液晶显示资料供应商,其研制和开辟的夹杂液晶产物达800多个系列,单体液晶2000多个种类,具有200多项国表里授权发现专利,液晶单体、两头体年处置威力和TFT夹杂液晶年出产威力都已到达国内领先程度。

  3、处置D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产物的出产和发卖。子公司诚志生命科技是公司在生物手艺、生命康健高科技范畴成长的投资、研发和市场营销的主体子公司,努力于D-核糖等自然发酵产物的开辟及市场开辟,在国际市场上构成了较强的品牌和质量劣势,经多年成长示已成为环球唯逐个家同时具有D-核糖产物制作及使用范畴完备学问产权的立异型企业。子公司美国BLS公司在D-核糖产物使用开辟方面处于国际领先职位地方,具有环球范畴内的发卖收集,在炊事弥补剂、养分康健、食物保健品细分范畴的市场拥有率达50%以上。子公司诚志生物工程努力于以先辈的生物工程手艺制作新型功效性的自然发酵产物,其开辟的“发酵法出产D-核糖项目”先后被列入国度立异打算、国度重点新产物打算、国度生物布局调解和财产升级专项。

  4、供给医疗康健办事。在医疗康健办事范畴,公司持有丹东市第一病院60%的股权,该院为三级头等分析性病院,总修建面积7.5万余平方米,总开放床位1080张,现有20个病区、45个科系,下设丹东市眼科病院、丹东市心脑血管病病院、丹东市肿瘤病院和丹东市糖尿病医治核心,具有辽宁省重点专科通俗外科和口腔颌面外科,是国度住院医师规范化培训主基地,次要供给诊断、医治等医疗办事,无论是规模仍是医疗手艺程度在本地医疗办事机构中都处于领先职位地方。别的,公司还供给康健体检办事。

  5、处置ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各类规格的模组、触摸屏、显示器以及有关玻璃配套设施及原辅资料的研发、出产和发卖。子公司安徽今上在玻璃减薄范畴实力位居国内同业业前列。

  6、处置灵活车尾气激光遥感监测仪器的研发、出产、发卖和办事。子公司宝龙环保是国内专业处置灵活车尾气激光遥感监测仪器研发、出产和发卖的高新手艺企业,是目前国内领先的专业性灵活车尾气及时在线监测体系制作商和经销商。宝龙环保及其全资子公司宝龙测控的产物类型为挪动式遥感设施、固定式遥感设施、汽柴一体式遥感设施和立式灵活车尾气遥测设施等,这些产物可在不影响车辆一般行驶环境下,对其进行高效检测,并倏地筛选高排车辆。

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲有关财政目标具有严重差别!

  公司能否具有公然辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券?

  2017年6月23日,中诚信证券评估无限公司出具了《诚志股份无限公司2017年非公然辟行公司债券信用评级演讲》,本期公司债券的信用品级为AA+。公司主体信用品级为AA+,评级瞻望为不变,反应了公司了偿债权的威力很强,受晦气经济情况的影响较小,违约危害很低。

  中诚信证券评估无限公司将于公司年度报密告布后的两个月内完成2018年度的按期跟踪评级。

  2017年,环球经济出现连续暖和苏醒态势,国内经济稳中向好态势较着。因为2016岁尾公司完成对南京诚志的收购,同时液晶显示资料系列产物产销两旺,发卖规模和红利程度同比力大幅度添加,本演讲期公司主停业务的分析实力和红利威力同比都获得极大提拔,公司实现停业总支出569,472.53万元,同比增加121.24%,实现归属于上市公司股东的净利润80,850.86万元,同比增加629.83%。主停业务及其他营业运营环境具体如下?

  子公司南京诚志在本演讲期次要面对下流气体客户需求大幅降落,原资料价钱连续高位,平安环保压力加大和出台新尺度等难点,优化运转方案顺应市场需求,实时进行手艺革新,抓住市场机缘提高产物附加值,次要产物产量和利润程度均创汗青新高,出产安装运转到达积年最好程度,次要产物耗损继续低落,实现满产满销。演讲期内,南京诚志与塞拉尼斯(南京)乙酰基两头体无限公司终止氢气供应合同,将这部门氢气全数转产甲醇,从而逾额完成年度各项方针使命,特别净利润同比有较大幅度增加;同时整年实现无严重平安变乱、无严重情况污染变乱,完成了整年的HSE办理方针并通过了国度平安尺度化一级企业现场审核。子公司宝龙环保今年度遭逢了国度政策落地缓慢和市场所作加剧的双重磨练,市场拥有率下滑;该子公司通过建立和试运转七大营销核心、举办新产物公布会、鼎新发卖模式即采代替理为主,直销为辅的发卖计谋等办法勤奋不变方针市场,进行计谋转型,但停业支出和净利润同比仍呈现较大幅度的下滑,未能实现2017年经停业绩许诺。

  子公司诚志永华面临愈加激烈的市场所作和新显示手艺呈现带来的应战,紧跟重点客户项目,踊跃促进量产事情,包管口角产物市场份额稳中有升,TFT产物销量大幅增加并逾额完成使命,同时踊跃拓展海外市场,在今年度取得了较好的经停业绩,年度停业支出和净利润同比有较大幅度的增加。本演讲期内,子公司安徽今上在整个面板市场需求低迷和价钱战的双重压力之下,勤奋抓好老客户和踊跃开辟新客户高附加值产物,采纳无效办法催讨应收账款,但遭到不按期停电、工业园区电路革新以及停产整理和环保设备整改等的影响,年度停业支出和净利润同比呈现较大幅度下滑,业绩由盈转亏。

  生物医药范畴总体上仍处于吃亏形态,但环境要略好于客岁同期。此中,国际市场:美国经济继续转好,欧洲经济形势安稳,核糖在食物饮料行业的发卖不变增加,在医疗保健操行业的发卖安稳, 子公司美国BLS发卖业绩连续好转;国内市场,D-核糖原料市场趋于不变,本演讲期两头体市场发卖总量较客岁有所提高;终端产物发卖方面,在新食物法公布的布景下,力搏士的产物发卖试探出了一套特有的发卖模式,在几个重点样板市场的运转结果较好;万胜生物因氨基酸市场大情况低迷,产量小、种类单一、出产本钱过高,目前仍然处于停产和吃亏形态,本演讲期次要是发卖D-核糖库存,为提拔资产经营效率,优化生物医药范畴营业公司拟将其100%股权通过产权买卖所进行公然挂牌让渡。丹东病院环绕“规范医疗流程、科学正当用药、提高医疗品质、包管医疗平安、低落医疗用度”的焦点事情,降服公立病院分析鼎新后带来经营压力,在财务补贴没有到位的环境下,通过开源节省,本钱办理等办法改善运营场合排场,实现了总体经营安稳。本演讲期病院的门急诊量、手术例数、出院人数等事情量目标同比继续稳步提拔,营业支出同比有小幅增加,但受人工本钱和维修本钱添加的影响,病院年度略有吃亏。北京诚志门诊部次要支出为体检支出,2017年共欢迎体检20,000人次;2017年是北京诚志东升门诊部一般经营的元年,共取得了20多项天分,出格是取得大型设施设置装备摆设许可证,企业品牌开端构成。

  5、演讲期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期产生严重变迁的申明。

  (1)与上年度财政演讲比拟,管帐政策、管帐估量和核算方式产生变迁的环境申明?

  财务部于2017年5月10日公布了《关于印发修订企业管帐原则第16号—当局补贴的通知》(财会〔2017〕15号),对《企业管帐原则第16号—当局补贴》进行了修订,自2017年6月12日起执行。因为上述管帐原则的公布,公司需对原管帐政策进行响应变动,并按以上文件划定的肇始日起头施行上述管帐原则。经公司计较本次管帐政策变动对2017年度净利润和股东权柄的最终影响金额为0万元。详见披露于巨潮资讯网的有关通知布告,通知布告编号:2017-077。

  2017年4月28日,财务部公布了《企业管帐原则第42号——持有待售的非流动资产、措置组和终止运营》,该原则自2017年5月28日起执行。本公司按照该原则及财务部2017年12月25日公布的《关于修订印发正常企业财政报表格局的通知》(财会〔2017〕30号的划定,在利润表中新增了“资产措置收益”项目,并对净利润按运营连续性进行分类列报。

  演讲期内,公司设立了北京诚志盛华医疗设施科技无限公司、ZHUGANGTONG TRADE CO. , LIM1TED,本期纳入公司归并报表范畴。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、诚志股份有限公司2误导性陈述或严重脱漏。

  诚志股份无限公司第七届董事会第二次集会通知于2018年3月2日以书面通知体例投递整体董事。

  (2)召开地址:北京海淀区清华科技园立异大厦B座诚志股份北京办理总部集会室。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司2017年度演讲全文》第四节“运营环境会商与阐发”。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司2017年年度演讲》及《诚志股份无限公司 2017年年度演讲摘要》。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司2017年度财政决算演讲》。

  经大华管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,公司2017年度实现归属于母公司的净利润808,508,556.72元,期末可供母公司分派利润437,135,431.46元。公司拟以2017年12月31日总股本1,253,011,919股为基数,向整体股东每10股派发觉金盈利1.5元(含税),本次分派派发觉金盈利187,951,787.85元。

  6、审议通过《关于公司2017年度召募资金存放与利用环境的专项演讲的议案》。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司董事会关于2017年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》。

  按照《企业管帐原则》、公司管帐政策、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》及有关消息披露营业备忘录的要求,公司及部属子公司于2017岁暮对存货、应收款子及固定资产等进行了片面追查和资产减值测试。2017年度计提各项资产减值预备共计22,211.17万元,核销资产2,202.00万元。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司关于2017年度计提资产减值预备及核销资产的通知布告》。

  按照新公布《企业管帐原则第42号——持有待售的非流动资产、措置组和终止运营》原则,公司对持有待售的非流动资产或措置组的分类、计量和列报,以及终止运营的列报进行了规范,并划定企业对该原则执行日具有的持有待售的非流动资产、措置组和终止运营,采用将来合用法处置。同时按照财务部2017年12月15日公布的《关于修订印发正常企业财政报表格局的通知》(财会〔2017〕30号),在利润表中新增了“资产措置收益”项目,并对净利润按运营连续性进行分类列报。

  公司董事会以为:本次管帐政策变动是公司按照财务部有关文件要求进行的正当变动,其决策法式合适有关法令、行政律例和公司章程的相关划定,不具有损害公司及中小股东好处的环境,公司董事会赞成公司本次管帐政策变动。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司关于公司管帐政策变动的通知布告》。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财政无限公司危害评估演讲》。

  10、审议通过《关于公司在清华控股集团财政无限公司打点存贷款营业的危害措置预案的议案》?

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司在清华控股集团财政无限公司打点存贷款营业的危害措置预案》。

  因公司营业成长必要,2018年度拟向银行申请40.45亿元人民币分析授信额度,具体如下。

  以上议案自董事会审议通事后,有关和谈签订之日起一年内无效,董事会授权办理层打点有关事项。

  因营业成长必要,2018年度公司拟为部属各子公司申请总额9.90亿元银行授信额度供给担保,具体如下。

  以上议案自股东大会审议通事后,有关和谈签订之日起一年内无效,董事会授权办理层打点有关事项。

  因安徽今上显示玻璃无限公司营业成长必要,2018年度公司拟为其向银行申请总额0.30亿元固定资产贷款授信额度供给担保,具体如下!

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司关于为控股子公司供给担保的通知布告》。

  为提高公司临时闲置自有资金的利用效率和收益,正当操纵临时闲置自有资金,阐扬集团资金归集、统筹备理感化,在确保不影响公司一样平常出产运营的环境下,董事会赞成公司利用最高额不跨越12亿元人民币的临时闲置自有资金当令进行委托理财,在上述额度内,资金能够滚动利用。刻日为自股东大会审议通过之日起一年内无效。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司利用临时闲置自有资金委托理财的通知布告》。

  为提高公司自有资金的利用效率和收益,正当操纵自有资金,在确保不影响公司一样平常出产运营,并无效节制危害的条件下,公司拟利用不跨越人民币5亿元自有资金当令进行债务类产物的投资。刻日为自股东大会审议通过之日起一年内无效。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于利用自有资金投资债券类产物的通知布告》。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司2017年度内部节制评价演讲》。

  16、审议通过《关于管帐师事件所2017年度审计事情总结及公司续聘2018年度审计机构看法的议案》?

  大华管帐师事件所(特殊通俗合股)具备证券期货有关营业的执业资历,该所自负责公司年度审计机构以来,遵照了《中国注册管帐师独立审计原则》,对峙独立、主观、公道,公平正当地颁发了独立审计看法,较好地履行了两边签定的《营业商定书》所划定的义务和权利,尽职尽责地完成了年度审计营业。

  鉴于2017年的审计商定营业曾经准期完成,董事会审计委员会提议,继续聘用大华管帐师事件所(特殊通俗合股)作为公司2018年度财政演讲及内部节制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权运营层按照2018年度审计的具体事情量及市场价钱程度,确定其年度审计用度。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司关于2018年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。

  因为本议案涉及联系关系买卖,联系关系董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决,由3名非联系关系董事进行表决。

  公司为支撑清华大学能源与动力工程系、化学系培育拔尖立异人才和扶植世界一流学科,实现劣势互补,竞争共赢;同时,为支撑清华大学教诲事业的成长,激励优良学生片面成长,公司及子公司石家庄诚志永华显示资料无限公司拟以自有资金馈赠的体例向清华大学教诲基金会馈赠共计4,500万元,此中,公司馈赠3,000万元,诚志永华馈赠1,500万元。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对外馈赠暨联系关系买卖的通知布告》。

  按照公司总裁王学顺先生提名,董事会提名委员会审核,公司聘用以下两名高管,任期至第七届董事会届满之日止!

  按照《公司章程》和《公司高管方针年薪办理法子》等轨制有关划定,连系公司现实,董事会薪酬与查核委员会提议上述高级办理职员的方针薪酬如下?

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

  以上议案1、3、4、5、7、12、13、14、16、17、18将提交公司2017年年度股东大股审议。

  公司独立董事已对议案5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19颁发了独立看法,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第七届董事会第二次集会有关议案的独立看法》。

  公司独立财政参谋中信建投证券股份无限公司已对议案6中2016年非公然辟行股票召募资金的存放和利用颁发了核查看法,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《中信建投证券股份无限公司关于公司2017年度召募资金存放与利用环境的核查看法》。

  任久玉先生:1967年8月生,硕士,清华大学经济办理学院工商办理(MBA)专业结业。曾任清华大学行政处副科长,清华大学房管处科长,清华科技园成长核心副总工程师,017年度报告摘要启示控股股份无限公司高级副总裁,北京创业谷置业成长无限公司总司理,北京乔波冰雪世界体育成长无限公司总司理、董事长,绍兴乔波冰雪世界体育成长无限公司施行董事,清控人居控股集团无限公司常务副总裁,诚志重科技无限公司(以下简称“重科技”)总裁。现任重科技董事。截至目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分;不具有因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象;不是失信被施行人;任久玉先生为重科技董事,重科技为公司控股股东诚志科融控股无限公司的全资子公司,除此之外,与其它持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理职员之间不具有联系关系关系;合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。

  姜潋滟密斯:1968年3月生,高级管帐师,硕士,长江商学院工商办理专业结业。曾任北京富利房地产开辟公司财政部司理,前锋投资无限公司财政总监,北京紫光高科置业无限公司副总司理,北京通州商务园开辟扶植无限公司副总司理,中泰信任无限义务公司副总裁,清控资产办理无限公司专务副总裁。现任北京通州商务园开辟扶植无限公司监事(截止本通知布告披露之日,姜潋滟密斯已提交告退演讲)。截至目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分;不具有因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象;不是失信被施行人;与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理职员之间不具有联系关系关系;合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。

  诚志股份无限公司第七届监事会第二次集会通知于2018年3月2日以书面体例投递整体监事。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司2017年度监事会事情演讲》。

  经审核,监事会以为:董事会体例和审议公司2017年年度演讲的法式合适法令律例、公司章程和公司内部办理轨制的划定,演讲的内容和格局合适中国证监会和深圳证券买卖所的各项划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  5、审议通过《关于公司2017年度召募资金存放与利用环境的专项演讲的议案》。

  经审核,监事会以为:公司本次计提减值预备和核销资产基于隆重性准绳,合适企业管帐原则和公司有关管帐政策的划定,合适公司的现实环境,愈加公平地反应公司的财政情况、资产价值及运营功效,没有损害公司及整体股东、出格是中小股东的好处。公司就该项议案的审议法式合法合规,监事会赞成本次计提资产减值预备和核销资产。

  经审核,监事会以为:本次管帐政策变动合适财务部的有关划定,合适公司的现实环境,有关决策法式合适相关法令律例和《公司章程》等划定,不具有损害公司及股东好处的景象;本次变动亦不会对公司财政报表发生严重影响,公司监事会赞成公司本次管帐政策的变动。

  经审核,监事会以为:公司按照《企业内部节制根基规范》及有关评价指引成立了健全的内部节制系统,合适公司出产运营办理现实必要,并能获得无效施行。公司的法人管理、运营办理、财政办理、消息披露和严重事项等勾当严酷依照公司各项内控轨制的划定进行,而且勾当各个关键均获得了正当节制,包管了公司各项营业勾当的有序无效开展,对运营危害能够起到无效的节制感化,维护了公司及股东的好处。公司《2017年度内部节制评价演讲》片面、主观、实在地反应了公司内部节制系统的扶植及运转环境,无效地节制运营危害。

  9、审议通过《关于管帐师事件所2017年度审计事情总结及公司续聘2018年度审计机构看法的议案》!

  监事会以为:大华管帐师事件所(特殊通俗合股)在对公司2017年年度财政演讲、内部节制无效性进行审计的历程中依照中国注册管帐师审计原则要求,恪守管帐师事件所的职业品德规范,主观、公道地颁发了审计看法;为连结公司审计事情的持续性和不变性,赞成续聘大华管帐师事件所(特殊通俗合股)作为公司2018年度财政演讲及内部节制审计机构,并提请股东大会授权运营层按照2018年度审计的具体事情量及市场价钱程度,确定其年度审计用度。

  公司估计的2018年过活常联系关系买卖订价根据正当、有关买卖公允、公道,不具有损害公司和整体股东出格是中小股东好处的景象;上述联系关系买卖不会对公司连续运营威力形成影响,不会对公司的运营形成负面影响。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司关于公司2018年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。

  因为本议案涉及联系关系买卖,联系关系监事朱玉杰回避表决,由2名非联系关系监事进行表决。

  本次对外馈赠暨联系关系买卖事项系公司履行上市公司社会义务,踊跃回馈社会之行动,有助于提拔公司的社会抽象,扩至公司影响力。馈赠资金来历为公司的自有资金,本次馈赠对公司本期以及将来运营功效不形成严重影响,也不会对整体股东出格是中小股东好处形成严重影响。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份无限公司关于对外馈赠暨联系关系买卖的通知布告》。

  以上议案1、2、3、4、6、9、10、11将提交公司2017年年度股东大股审议。

  诚志股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年3月14日召开的第七届董事会第二次集会、第七届监事会第二次集会审议通过了《关于管帐政策变动的议案》,本次管帐政策变动事项无需提交股东大会审议。现将具体环境通知布告如下。

  1)2017年4月28日,财务部公布了《企业管帐原则第42号——持有待售的非流动资产、措置组和终止运营》(财会[2017]13号),该原则自2017年5月28日起执行。

  2)2017年12月25日财务部修订并公布《关于修订印发正常企业财政报表格局的通知》(财会〔2017〕30号)的划定,在利润表中新增了“资产措置收益”项目,并对净利润按运营连续性进行分类列报。

  上述因财务部新公布的管帐原则及修订后财政报表列报政策的修订,公司需对管帐政策进行响应变动。

  有关事项的变动以财务部公布的新原则《企业管帐原则第42号——持有待售的非流动资产、措置组和终止运营》和财务部公布的财会【2017】30号通知的划定日期起执行。

  本次变动前,公司施行财务部公布的《企业管帐原则——根基原则》和各项具体味计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通知布告以及其他有关划定。

  本次管帐政策变动后,公司将施行财务部于2017年4月28日新公布《企业管帐原则第42号—持有待售的非流动资产、措置组和终止运营》(财会[2017]13号)和财务部2017年12月25日公布的《关于修订印发正常企业财政报表格局的通知》(财会〔2017〕30号),公司对具有的持有待售的非流动资产、措置组和终止运营采用将来合用法处置,并在利润表中新增了“资产措置收益”项目,对净利润按运营连续性进行分类列报。

  公司2018年3月14日召开的第七届董事会第二次集会中举七届监事会第二次集会审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关划定,公司本次管帐政策变动无需提交股东大会审议核准。独立董事对公司本次管帐政策变动事项颁发了独立看法。

  上述管帐政策的变动仅对报表项目列报进行了调解,不涉及比拟力数据进行追溯调解,对公司的财政情况、运营功效及现金流量无严重影响。

  独立董事以为:公司根据财务部公布的最新管帐原则对公司管帐政策进行了响应变动,使公司的管帐政策与国度现行划定连结分歧,有益于主观、公平地反应公司的财政情况和运营功效,合适公司和所有股东的好处。咱们以为本次公司管帐政策变动的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的划定,不具有损害公司及整体股东、出格是中小股东的权柄,赞成公司本次管帐政策变动。

  监事会以为:本次管帐政策变动合适财务部的有关划定,合适公司的现实环境,有关决策法式合适相关法令律例和《公司章程》等划定,不具有损害公司及股东好处的景象;本次变动亦不会对公司财政报表发生严重影响,公司监事会赞成公司本次管帐政策的变动。

  (以下简称“公司”)于2018年3月14日召开的第七届董事会第二次集会、第七届监事会第二次集会审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值预备及核销资产的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司2017年度计提资产减值预备及核销资产的具体环境通知布告如下!

  按照《企业管帐原则》、《关于上市公司做好各项资产减值预备等相关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》的划定和要求,为愈加线日的资产情况和财政情况,公司基于隆重性准绳,对各种资产进行了追查,按照公司办理层的建议,拟对部门资产计提减值预备及核销,具体环境如下。

  计提方式:零丁进行减值测试,若有主观证据表白已产生减值,按估计将来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账预备,所确认的减值丧失计入当期损益;零丁测试未产生减值的应收款子,将其归入响应组总计提坏账预备。

  信用危害特性组合简直定根据:经零丁测试后未减值的应收款子按账龄特性划分为1年以内、1-2年、2-3年、3年以上四个组合,按照以前年度与之不异或相雷同的信用危害特性的应收账款组合的现实丧失率为根本,连系现时环境确定本期各项组总计提坏账预备的比例,据此计较本期应计提的坏账预备。

  确认尺度:应收款子金额小于100万元,且具有主观证据表白惹起了特殊减值或无奈按应收款子的原有条目收回所有款子时,需按个体认定进行减值计提。

  计提方式:公司对单项金额不严重但需单项计提减值预备的应收款子采用个体认定法进行减值计提,即零丁进行减值测试,若有主观证据表白已产生减值,按估计将来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账预备,减值丧失计入当期损益。

  本演讲期内,公司计提的坏账预备金额为16,406.52万元。此中,应收账款演讲期内计提坏账预备10,758.81万元,其他应收款演讲期内计提坏账预备5,647.71万元。

  资产欠债表日,存货依照本钱与可变现净值孰低计量。存货本钱高于其可变现净值的,计提存货贬价预备,计入当期损益。以前减记存货价值的影响要素曾经消逝的,减记的金额予以规复,并在原已计提的存货贬价预备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

  今年度公司对存货进行追查,发觉公司部门存货具有减值迹象较着,故对公司部门存货进行了减值计提,总计计提减值额1,216.29万元,具体环境如下?

  公司于资产欠债表日果断持久资产能否具有减值迹象,具有减值迹象的,以单项资产为根本估量其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估量的,以该资产所属的资产组为根本确定资产组的可收回金额。

  资产可收回金额的估量,按照其公平价值减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量成果表白,资产的可收回金额低于其账面价值的,将持久资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确以为资产减值丧失。

  公司已礼聘专业评估机构对其进行价值评估,经评估,该部门固定资产计提减值额共计35.36万元。

  公司于每年度结束对归并所构成的商誉进行减值测试,本公司对归并商誉采用收益法进行测试,即按照估计将来现金流环境取舍得当的折现率折现后的金额作为估值;收益年限按照地点公司所处行业成长趋向及可以或许带来收益时期来确定;折现率则参考行业报答率及收购时的评估折现率来确定。

  本演讲期末,经外部专业评估机构对南京诚志、安徽今上、安徽宝龙三家单元进行商誉的评估测试,别的公司自行对效益好、商誉额不大的诚志永华公司进行减值测试。

  南京诚志、诚志永华、安徽宝龙等三家单元运营一般,经测试,未呈现减值迹象;安徽今上因碰到运营坚苦产生吃亏,故公司本演讲期末对安徽今上的商誉计提减值4,553.00万元。具体测算如下。

  本演讲期,公司对各种资产进行了追查,发觉部门应收款子无奈收回、部门存货因过时报废无用或已无发卖价值,故公司本演讲期末对有关资产依规予以核销,其涉及核销的应收款子、存货别离为657.96万元、1,544.04万元,总计核销金额为2,202万元,具体环境如下?

  公司本演讲期计提资产减值预备22,211.17万元、核销资产2,202.00万元,上述减值计提及核销资产共计削减2017年度归属于母公司净利润17,152.75万元,影响归于母公司所有者权柄17,152.75万元。

  公司2017年度按照管帐隆重性准绳进行上述资产减值的计提与核销,合适《企业管帐原则》及有关划定和公司现实环境,有助于向投资者供给愈加实在、靠得住的管帐消息,能愈加公平地反应公司的资产和财政情况。

  独立董事以为:公司本次计提资产减值预备及资产核销事项根据充实、法式合法,合适《企业管帐原则》、《关于上市公司做好各项资产减值预备等相关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》和公司有关轨制等划定,能愈加实在、精确地反应公司的资产情况和运营功效,没有损害中小股东的合法权柄。综上,咱们赞成本次计提资产减值预备及核销资产议案,并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

  监事会以为:公司本次计提减值预备和核销资产基于隆重性准绳,合适企业管帐原则和公司有关管帐政策的划定,合适公司的现实环境,愈加公平地反应公司的财政情况、资产价值及运营功效,没有损害公司及整体股东、出格是中小股东的好处。公司就该项议案的审议法式合法合规,监事会赞成本次计提资产减值预备和核销资产。

  1、2018年3月14日召开的诚志股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次集会、第七届监事会第二次集会审议通过了《关于对外馈赠暨联系关系买卖的议案》,公司及子公司石家庄诚志永华显示资料无限公司(以下简称“诚志永华”)拟以自有资金馈赠的体例向清华大学教诲基金会馈赠共计4,500万元,此中,公司馈赠3,000万元,诚志永华馈赠1,500万元。本次馈赠形成联系关系买卖,联系关系董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决,联系关系监事朱玉杰回避表决。

  3、按照《深圳证券买卖所股票上市法则》,该议案尚需提交股东大会审议,联系关系股东需回避表决。

  公司为支撑清华大学能源与动力工程系、化学系培育拔尖立异人才和扶植世界一流学科,实现劣势互补,竞争共赢;同时,为支撑清华大学教诲事业的成长,激励优良学生片面成长,公司及诚志永华拟向清华大学教诲基金会供给三笔馈赠,馈赠金额共计4,500万元,具体如下!

  1、第一笔馈赠1,500万元,公司馈赠款中的1,000万元划入清华大学教诲基金会拟设立的“清华诚志能动学科扶植基金”,该基金为留本基金,每年以运作收益支撑清华大学能源与动力工程系开展拔尖立异人才培育和高程度师资步队扶植;公司馈赠款中的500万元划入清华大学教诲基金会已设立“能动系成长基金(原热能系成长基金)”,该基金为留本基金,每年以运作收益用于支撑能源与动力工程系的学科扶植和成长。该等款子分两期领取,第一期750万元于2018年6月30日前领取到账;第二期750万元于2019年6月30日前领取到账。

  2、第二笔馈赠1,500万元,此笔馈赠款子全数划入清华大学教诲基金会拟设立的“清华诚志化学学科扶植基金”专户,用于支撑清华大学化学系财产化有关的科研、讲授、立异人才引进与人才步队扶植及钻研功效转化等。该等款子分两期领取,第一期750万元于2018年6月30日前领取到账;第二期750万元于2019年6月30日前领取到账。

  3、第三笔馈赠1,500万元,诚志永华向清华大学教诲基金会馈赠,馈赠款子全数划入清华大学教诲基金会已设立的“蒋南翔奖金基金”,该基金为留本基金,每年以运作收益嘉奖清华大学的优良学生。

  清华大学持有清华控股无限公司100%股权,为清华控股无限公司的出资人,清华控股无限公司为公司控股股东。清华大学为清华大学教诲基金会的次要出资人及办理人,本次馈赠形成联系关系买卖。

  清华大学为国度的富强和民族的复兴做出了凸起孝敬,培育和培养了多量的学术大家、兴业之士和治国之才。这次向清华大学教诲基金会馈赠是为了助力祖国教诲事业,出格是回馈清华大学多年来对公司成长的鼎力支撑,踊跃履行上市公司社会义务。同时,公司作为清华控股无限公司的高科技上市公司,依靠清华大学的学科劣势,立志成为清华大学洁净能源、功效资料等范畴的科技功效财产化基地,并成为拥有焦点合作力的国际化高科技企业。为进一步增强与清华大学能源与动力工程系、化学系的竞争,支撑其培育拔尖立异人才、扶植高程度师资步队,制造世界一流学科,为公司洁净能源、功效资料等有关板块的营业不竭立异成长供给主要的手艺支撑,推进公司久远成长。

  本次馈赠有助于提拔公司的社会抽象,扩大品牌影响力,对公司当期以及将来财政情况、运营功效没有晦气影响。

  2018岁首年月至本通知布告披露日,除本次买卖外,公司与清华大学教诲基金会不具有其他联系关系买卖。

  本次向清华大学教诲基金会馈赠系公司踊跃履行上市公司社会义务,支撑国度教诲事业,踊跃回馈社会之行动,合适有关法令律例,对公司本期以及将来业绩不形成严重影响,对公司和投资者好处亦不形成晦气影响,合适中国证监会、深圳证券买卖所及《公司章程》的相关划定,赞成将本次对外馈赠暨联系关系买卖事项提交公司第七届董事会第二次集会审议,联系关系董事回避表决。

  本次对外馈赠暨联系关系买卖事项一方面系公司履行上市公司社会义务,踊跃回馈社会之行动,有助于提拔公司的社会抽象,扩至公司影响力;另一方面可与清华大学能源与动力工程系配合制造产学研计谋竞争平台,为公司供给手艺支撑;对公司当期以及将来财政情况、运营功效不形成严重影响,对公司及股东出格是中小股东的好处无晦气影响。该馈赠事项及其审议决策法式合适有关法令律例和《公司章程》的划定。咱们赞成本次对外馈赠暨联系关系买卖。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》(以下简称“股票上市法则”)相关规范联系关系买卖的划定,诚志股份无限公司(以下简称“公司”)以2017年过活常联系关系买卖现实产生额2,436.07万元为根本,对2018年度整年累计产生的同类一样平常联系关系买卖的总金额进行正当估计,估计总金额为2,360万元,公司一样平常联系关系买卖履行审议法式如下。

  1、2018年3月14日,公司第七届董事会第二次集会、第七届监事会第二次集会审议通过了《关于公司2018年过活常联系关系买卖估计的议案》。

  2、因为本议案涉及联系关系买卖,联系关系董事龙大伟、张喜民、王学顺、赵燕来回避表决,由3名非联系关系董事进行表决。表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票。

  3、本次估计的一样平常联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组,不需颠末相关部分核准。

  清华大学建立于1911年,是中国高条理人才培育和科学手艺钻研的主要基地。目前,清华大学设有19个学院,55个系,已成为一所拥有理学、工学、文学、艺术学、汗青学、哲学、经济学、办理学、法学、教诲学和医学等学科的分析性、钻研型、开放式大学。

  清华大学持有清华控股无限公司100%股权,为清华控股无限公司的出资人,清华控股无限公司为公司直接控股股东,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》划定的联系关系关系景象。

  3、截至2017年12月31日,清华大学运转一般,具备履约威力,不会给公司形成丧失。

  主停业务:清华控股依靠清华大学雄厚的科技劣势和人才资本,在制订清华大学科技财产成长计谋、整合伙产、调解布局、和谐好处等方面阐扬主导感化,是清华大学科技企业投融资、科技开辟、功效转化、高新手艺企业孵化、对外商业及经济手艺竞争交换等严重运营勾当的决策和办理核心。

  截至2017年12月31日,清华控股持有公司11.76%的股权,且是诚志科融的控股股东,诚志科融是公司的控股股东,因而对公司构成节制,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》划定的联系关系关系景象。

  3、截至2016年12月31日,清华控股无限公司总资产3,528亿元、净资产1,304.5亿元、停业支出956.3亿元、净利润24.3亿元。

  主停业务:物业办理;扶植工程项目办理;投资办理;资产办理;经济商业征询;企业办理征询;企业办理;市场查询拜访;手艺开辟、推广、让渡、征询、办事;设想、制造、代办署理、发通告白;出租办专用房;处置房地产经纪营业;房地产征询;规划办理。

  截至2017年12月31日,清华控股是启示控股的控股股东,且是公司的直接控股股东,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》划定的联系关系关系景象。

  3、截至2016年12月31日,启示控股股份无限公司总资产982.27亿元、净资产308.51亿元、主停业务支出153.30亿元、净利润18.03亿元。

  4、启示控股股份无限公司运营情况一般,具备履约威力,不会给公司形成丧失。

  拜见前文“一、一样平常联系关系买卖根基环境”之“(二)估计2018年度联系关系买卖种别和金额”所述表格订价准绳列。

  1、采购及发卖产物商品:公司向联系关系企业领取差额衡宇及物业费,向联系关系企业出租衡宇的价钱均以公司地点区域衡宇租赁市场价钱为根本,各方平等协商确定,订价根据正当,有关买卖公允、公道。

  2、供给及接管劳务:公司向联系关系企业供给劳务、接管劳务的价钱以市场买卖价钱为根本,各方平等磋商后确定,买卖订价根据正当,有关买卖公允、公道,合适公司全体好处。

  公司与联系关系方之间的采购、租赁和供给劳务等一样平常性联系关系买卖属于一般的市场举动,系一般的出产运营所需,有益于公司营业的进一步拓展。两边买卖举动遵照市场公平准绳,不损害上市公司及联系关系方好处。以上联系关系买卖将有益于保障公司一般的出产运营,实现企业的连续成长,不形成对公司独立性的影响,且对公司主业的独立性无影响。

  公司进行的一样平常联系关系买卖均属于公司一般的营业范畴,订价遵照了市场化准绳,不具有损害公司及整体股东好处的景象,也不形成对上市公司独立性的影响,且各项买卖遵照了公然、公允、公道的准绳,合适中国证监会、厚交所及《公司章程》的相关划定,赞成将2018年过活常联系关系买卖估计事项提交公司第七届董事会第二次集会审议,联系关系董事回避表决。

  估计的2018年一样平常联系关系买卖均属于公司一般营业范畴,均依照市场化准绳订价并签定合同,表现了公然、公允、公道、公平之精力,有益于资本的正当操纵,合适中国证监会、厚交所及《公司章程》的相关划定,不具有损害公司及整体股东好处的景象,也不影响公司的独立性。董事集会案表决时联系关系董事进行了回避表决,表决法式合法合规。

  (以下简称“公司”)于2018年3月14日召开第七届董事会第二集会审议通过了《关于公司利用临时闲置自有资金委托理财的议案》,为提高公司临时闲置自有资金的利用效率和收益,正当操纵临时闲置自有资金,阐扬集团资金归集、统筹备理感化,在确保不影响公司一样平常出产运营的环境下,拟利用最高额不跨越12亿元人民币的临时闲置自有资金当令进行投资理财,在上述额度内,资金能够滚动利用。

  该议案尚须提交股东大会审议,上述自有资金利用合适中国证监会及深圳证券买卖所的相关划定。现将相关环境通知布告如下?

  为提高公司临时闲置自有资金的利用效率和收益,正当操纵临时闲置自有资金,在确保不影响公司一样平常出产运营的环境下,公司拟利用部门临时闲置自有资金当令的投资银行低危害理财。

  公司投资的银行理财富物为以银举动刊行主体的平安性高、流动性好、低危害的银行理财富物。公司取舍的银行理财富物不涉及股票及其衍出产品、证券投资基金、以证券投资为目标的委托理财富物及其他与证券有关的投资种类。

  公司拟利用不跨越人民币12亿元临时闲置自有资金投资短期银行理财,在上述额度内,资金能够滚动利用。

  在上述额度内,公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签订有关法令文件,且由公司财政担任人具体担任打点有关事宜。

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