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诚志股份有限公司关于本次非公开发行相关事项的公告

发布时间:2018-07-16 01:20 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、非公开发行相关事项的公告误导性陈述或者严重脱漏。

  公司于2013年7月8日召开2013年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于公司非公然辟行A股股票方案的议案》。此中本次刊行对象之富国-诚志调集资产办理打算相关环境如下?

  本次非公然辟行对象富国-诚志调集资产办理打算委托报酬中融国际信任无限公司、珠海立嘉股权投资核心(无限合股)、珠海宏立股权投资核心(无限合股),珠海立嘉股权投资核心(无限合股)、珠海宏立股权投资核心(无限合股)由本公司董事、高级办理职员和骨干员工设立,合股人具体环境如下。

  公司董事、高级办理职员通过富国-诚志调集资产办理打算直接持有的公司股份,依照《深圳证券买卖所[微博]上市公司董事、监事和高级办理职员所持本公司股份及其变更办理营业指引》(深证上(2007)61号)等有关律例履行消息披露权利。

  公司董事、高级办理职员间接持有的公司股份与富国-诚志调集资产办理打算持有的公司股份归并计较,按拍照关划定履行披露权利。

  “2013年10月21日,资产办理人富国基金办理无限公司[微博]与资产委托人中融国际信任无限公司、珠海立嘉股权投资核心(无限合股)、珠海宏立股权投资核心(无限合股)签定了《富国-诚志调集资产办理打算资产办理合同》及其附件,商定建立富国-诚志调集资产办理打算以认购诚志股份无限公司2013年7月9日通知布告的股东大会通过的定向增发预案中商定的定向增发股票。

  为诚志股份无限公司非公然辟行成功实施,本公司赞成富国-诚志资产办理打算的好处分派体例作如下调解。

  富国-诚志调集资产办理打算打消杠杆布局,本公司不再享有固定收益,与珠海立嘉股权投资核心(无限合股)和珠海宏立股权投资核心(无限合股)享有不异的权力和权利,本公司以自有资金认购。

  具体条目将构成新的《富国-诚志调集资产办理打算资产办理合同》由有关各方签定。”!

  (二)中融国际信任无限公司关于三年内不让渡其持有的富国-诚志调集资产办理打算份额的许诺函?

  “富国-诚志调集资产办理打算为诚志股份无限公司本次非公然辟行股票的认购对象,本公司作为富国-诚志调集资产办理打算的委托人之一许诺:自诚志股份无限公司本次刊行的股票上市之日起三年内,本公司不让渡持有的富国-诚志调集资产办理打算的份额。”!

  (三)珠海立嘉股权投资核心(无限合股)关于三年内不让渡其持有的富国-诚志调集资产办理打算份额的许诺函?

  “富国-诚志调集资产办理打算为诚志股份无限公司本次非公然辟行股票的认购对象,本企业作为富国-诚志调集资产办理打算的委托人许诺:自诚志股份无限公司本次刊行的股票上市之日起三年内,本企业不让渡持有的富国-诚志调集资产办理打算的份额。”?

  (四)珠海立嘉股权投资核心(无限合股)合股人三年内不让渡其持有的出资份额的许诺函。

  “富国-诚志调集资产办理打算为诚志股份无限公司本次非公然辟行股票的认购对象,珠海立嘉股权投资核心(无限合股)为富国-诚志调集资产办理打算委托人,自己作为珠海立嘉股权投资核心(无限合股)合股人许诺:自诚志股份无限公司本次刊行的股票上市之日起三年内,自己不让渡持有的珠海立嘉股权投资核心(无限合股)的出资份额。”!

  (五)珠海宏立股权投资核心(无限合股)关于三年内不让渡其持有的富国-诚志调集资产办理打算份额的许诺函!

  “富国-诚志调集资产办理打算为诚志股份无限公司本次非公然辟行股票的认购对象,本企业作为富国-诚志调集资产办理打算的委托人许诺:自诚志股份无限公司本次刊行的股票上市之日起三年内,本企业不让渡持有的富国-诚志调集资产办理打算的份额。”。

  (六)珠海宏立股权投资核心(无限合股)合股人三年内不让渡其持有的出资份额的许诺函!

  “富国-诚志调集资产办理打算为诚志股份无限公司本次非公然辟行股票的认购对象,珠海宏立股权投资核心(无限合股)为富国-诚志调集资产办理打算委托人,自己作为珠海宏立股权投资核心(无限合股)合股人许诺:自诚志股份无限公司本次刊行的股票上市之日起三年内,自己不让渡持有的珠海宏立股权投资核心(无限合股)的出资份额。”。

  “1、本企业、企业合股人与重庆昊海投资无限公司无根据《企业管帐原则第36号》、《深圳证券买卖所[微博]股票上市法则(2012年修订)》等法令律例界定的联系关系关系,亦不具有任何好处放置。

  2、本企业、企业合股人与清华控股无限公司无根据《企业管帐原则第36号》、《深圳证券买卖所股票上市法则(2012年修订)》等法令律例界定的联系关系关系,亦不具有任何好处放置!

  3、本企业、企业合股人与富国基金办理无限公司无根据《企业管帐原则第36号》、《深圳证券买卖所股票上市法则(2012年修订)》等法令律例界定的联系关系关系,亦不具有任何好处放置。

  4、本企业、企业合股人与富国基金办理无限公司办理的富国-诚志调集资产办理打算无根据《企业管帐原则第36号》、《深圳证券买卖所股票上市法则(2012年修订)》等法令律例界定的联系关系关系,亦不具有任何好处放置。”?

  “1、本公司、公司股东及本公司董事、监事、高级办理职员与上海恒岚投资办理合股企业(无限合股)无根据《企业管帐原则第36号》、《深圳证券买卖所股票上市法则(2012年修订)》等法令律例界定的联系关系关系,亦不具有任何好处放置。

  2、本公司、公司股东及本公司董事、监事、高级办理职员与清华控股无限公司无根据《企业管帐原则第36号》、《深圳证券买卖所股票上市法则(2012年修订)》等法令律例界定的联系关系关系,亦不具有任何好处放置。

  3、本公司、公司股东及本公司董事、监事、高级办理职员与富国基金办理无限公司无根据《企业管帐原则第36号》、《深圳证券买卖所股票上市法则(2012年修订)》等法令律例界定的联系关系关系,亦不具有任何好处放置!

  4、本公司、公司股东及本公司董事、监事、高级办理职员与富国基金办理无限公司办理的富国-诚志调集资产办理打算无根据《企业管帐原则第36号》、《深圳证券买卖所股票上市法则(2012年修订)》等法令律例界定的联系关系关系,亦不具有任何好处放置。”!

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  ① 通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为:2014年7月24日深圳证券买卖所股票买卖日的9:30至11:30,13:00至15:00?

  ② 通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为:2014年7月23日15:00至2014年7月24日15:00时期的肆意时间。

  (2)现场集会召开地址:江西省南昌市经济开辟区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华江大厦10楼集会室!

  ①公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向整体股东供给收集情势的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述体系行使表决权,也能够在现场集会采纳现场投票的体例行使表决权!

  ②本公司股东只能取舍现场投票、收集投票中的一种表决体例,如统一股份通过现场和收集投票体系反复进行表决的,以第一次投票表决为准。

  (6)本次年度股东大会的招集、召开法式、出席集会职员资历及表决法式合适《公司法》、《公司章程》及《公司股东大集会事法则》等相关划定。

  出席本次股东大会现场集会和收集投票的股东及股东授权委托代办署理人30人,代表公司有表决权的股份总数 150,461,764股,占公司有表决权股份总数的50.65 %。

  现场出席股东大会的股东及股东授权委托代办署理人 5 人,代表公司有表决权的股份总数 145,667,019 股,占公司有表决权股份总数的49.04%。

  通过收集投票的股东及股东授权委托代办署理人25人,代表公司有表决权的股份总数 4,794,745股,占公司有表决权股份总数的1.6142 %。

  公司于2013年 7 月 8日召开了2013年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于公司非公然辟行A股股票方案的议案》及有关议案(具体内容详见公司 2013年7月 9日登载于巨潮资讯网的有关通知布告)。鉴于公司非公然辟行股票申请于2014年7月7日得到中国证券监视办理委员会[微博]刊行审核委员会审核通过,为包管公司本次非公然辟行股票事情的成功进行,公司董事会提请股东大会将2013年第一次姑且股东大会审议通过的《关于公司非公然辟行A股股票方案的议案》决议无效期耽误六个月。即无效期耽误至2015年1月7日。

  表决成果:赞成31,244,794股,占出席集会有表决权股份总数99.75%;否决77,300股,占出席集会有表决权股份总数0.25 %;弃权0股。

  此中,持股5%以下股东:赞成31,244,794股,占出席集会有表决权股份总数99.75 %;否决77,300股,占出席集会有表决权股份总数0.25 %;弃权0股。

  (二)审议通过了《关于提请股东大会耽误授权董事会全权打点本次非公然辟行股票有关事宜无效期的议案》!

  公司于2013年 7 月 8日召开了2013年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会打点本次非公然辟行A股股票有关事宜的议案》(具体内容详见公司 2013年7月 9日登载于巨潮资讯网的有关通知布告),鉴于公司非公然辟行股票申请于2014年7月7日得到中国证券监视办理委员会刊行审核委员会审核通过,为包管公司本次非公然辟行股票事情的成功进行,公司董事会提请股东大会将2013年第一次姑且股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会打点本次非公然辟行 A股股票有关事宜的议案》决议无效期耽误六个月。诚志股份有限公司关于本次即无效期耽误至2015年1月7日。

  表决成果:赞成150,384,464股,占出席集会有表决权股份总数99.95%;否决77,300股,占出席集会有表决权股份总数0.05%;弃权 0 股。

  此中,持股5%以下股东:赞成 31,244,794股,占出席集会有表决权股份总数20.77%;否决77,300股,占出席集会有表决权股份总数0.05%;弃权0 股。

  3、结论看法:公司2014年第一次姑且股东大会的招集和召开法式合法,出席集会的职员资历及招集人的资历合法无效,表决法式合适相关法令律例及公司章程的划定,表决成果合法无效。

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