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广东东阳光铝业股份有限公司2008年第三季度报告

发布时间:2018-07-29 20:31 来源:未知 编辑:admin

  1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理职员包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  1.4公司担任人郭京平、主管管帐事情担任人张红伟及管帐机构担任人(管帐主管职员)王珍声明:包管本!

  √合用 分歧用本公司于2007年12月通过非公然辟行股票召募资金(扣除承销费和刊行手续费及其他刊行用度)净额149,408.14万元,截止2008年9月30日已利用143,915.14万元。此中。

  (1)用于向深圳市东阳光实业成长无限公司采办股权资产103,341万元,已完成。(2)投资35,650万元用于对韶关市阳之光铝箔无限公司进行片面增资,全数用于韶关市阳之光铝箔无限公司年产6万吨散热器铝箔项目标后续扶植,已利用资金31,094万元,尚未利用资金余额4,556万元。

  (3)投资2,803万元用于扶植本公司年产1万吨亲水箔出产线万元,尚未利用资金余额937万元。

  乳源阳之光铝业成长无限公司许诺:自公司股权分置鼎新方案实施之日起三十六个月内,所持有的原非畅通股股份欠亨过证券买卖所挂牌出售;自公司股权分置鼎新方案实施之日起第三十七个月至四十八个月内,只要在餍足以下前提方可通过证券买卖所挂牌出售所持有的原非畅通股股份:东阳光铝前3年经审计的每年扣除非经常性损益后加权均匀净资产收益率不低于10%。(无违反许诺举动)!

  深圳市事必安投资无限公司许诺:自公司股权分置鼎新方案实施之日起一年内不上市买卖或让渡,第二年减持不跨越公司总股份的5%,第三年累积减持不跨越公司总股份的10%。(无违反许诺举动)3.4 预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟产生大幅度变更的警示及缘由申明。

  公司原持有海通证券股份无限公司(以下简称“海通证券”)股份14,583,335.00股。2007年6月9日,中国证券监视办理委员会证监公司字[2007]90号文件批准《关于上海市都会农商社股份无限公司严重资产出售暨接收归并海通证券股份无限公司的申请》;截止2007年6月29日,海通证券原股东所持的股份已按1:0.347的换股比例换股折算为海通证券的股份,并已在中国证券注销结算公司上海分公司打点完毕股权注销手续。换股折算完成后,公司持有海通证券5,060,417.00股通俗股,并赞成所持股份自得到上市畅通权之日起,十八个月内不上市买卖让渡。2008年5月海通证券实施2007年度利润分派及本钱公积金转增股本方案,即每10股送3股(含税)转增7股派1.00元(含税),则公司持股数质变为10,120,834.00股。期末依照企业管帐原则实施问题专家事情组看法(三)和中国证监会“关于证券投资。

  计价相关事项的通知”中关于“非公然辟行有明白锁按期股票的公平价值简直定方式”的准绳计较确定其公平价值,公平价值变更金额扣减递延所得税欠债后的余额调解本钱公积。

  法定代表人:郭京平2008年10月28日证券代码:600673证券简称:东阳光铝编号:临2008-058号。

  本公司董事会及整体董事包管内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务?

  2008年10月27日,公司以通信表决体例召开了第七届七次董事集会,整体董事均以通信体例对董事集会案颁发了看法。集会合适《公司法》及《公司章程》的划定。

  一、审议通过了《公司2008年第三季度演讲全文及注释》(9票赞成、0票否决、0票弃权)?

  整体董事分歧以为:公司2008年第三季度演讲公平、片面、实在地反应了公司三季度的财政情况和运营功效;包管公司2008年第三季度演讲内容实在、精确和完备,许诺此中不具有任何虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  二、审议通过了《关于中国证监会广东羁系局放哨中相关问题的整改演讲》(9票赞成、0票否决、0票弃权)。

  本公司董事会及整体董事包管内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  中国证监会广东羁系局按照中国证监会《上市公司查抄法子》的划定,于2008年7月7日至8月5日派出查抄组,对本公司进行了巡回查抄,并下发了《现场查抄成果奉告书》(2008)53号。本公司接到《现场查抄成果奉告书》后高度注重,针对《现场查抄成果奉告书》中提到的问题,公司组织有关职员逐条进行了阐发钻研,并当真进行了响应的整改,现将整改环境演讲如下。

  公司于2007年12月实施了非公然增发股份,公司的规模突然扩大,公司间接或直接控股子公司从一家添加到十五家,公司运营有关的办理轨制依然施行控股股东的办理轨制,尚未依照羁系部分的要求对轨制进行修订。

  鉴于控股股东的运营办理轨制,是颠末十多年不竭完美后的总体比力成熟的办理轨制,而且在营业上能起到规范和节制的感化,广东东阳光铝业股份有限公可是在个体具体条目中具有分歧适上市公司要求的处所。按照本公司非公然增发股份后的现实环境,公司已责成运营办理层正在承继控股股东原先轨制正当身分的根本上,从头修订彻底合适上市公司有关要求的办理轨制,打算在今岁尾前完成此项修订事情。公司并将做好有关培训和实施事情。

  公司针对用印办理亏弱的问题马长进行了整改,目前公司已成立了《印章办理轨制》,公司《印章办理划定》不只对行政公章的利用进行了申请、审批、注销及保管等规范,并且对其它营业章的利用手续也进行了规范。现已依照《印章办理轨制》的要求施行。

  因为公司董事会有关职员事情疏漏,2008年2月在公司总司理、副总司理和财政总监职员变动时,公司董事会未保留书面的独立董事专项独立看法。

  2008年5月,在公司董事会换届推举的同时,公司董事会对公司总司理、副总司理和财政总监也进行了从头聘用,并保留了响应的独立董事对聘用公司总司理、副总司理和财政总监的专项独立看法。公司董事会当前将增强董事会材料的归档保留办理,加强有关职员的事情义务心,杜绝此类问题的再次产生。

  因公司于2007年12月实施了非公然增发股份,而新纳入公司归并范畴的十三家间接或直接控股子公司,在进入本公司前,管帐根本事情和财政办理事情相对欠规范。

  1、关于公司管帐根本事情欠规范,部门单据无有关义务人具名,部门管帐凭证附件不全,以及部门控股子公司没有实时对2007年账簿余额结账的问题。

  公司董事会已责成公司财政总监,在本年岁尾前对公司财政职员进行一次增强管帐根本事情的培训,强化管帐根本事情,要求财政职员详尽事情,依照要求对每一张单据每一份管帐凭证都要进行审核,履行响应的审核审批手续,严酷施行公司的财政规章轨制。别的,已于本年8月底完成了部门控股子公司2007年账簿余额的全数结账。

  2、 关于公司内部各子公司之间大额资金往来屡次,司2008年第三季度报告有关管帐凭证缺乏款子用处申明的问题。

  公司目前的主业是铝加工,公司内部各子公司之间构成了铝加工的财产链,因为公司内部各子公司经营资金宽紧纷歧,具有姑且性各子公司之间大额资金往来屡次。公司运营办理层针对内部各子公司之间大额资金往来屡次的问题进行了阐发,尽管公司内部各子公司之间具有必须的大额资金往来,但以为内部各子公司若是正当放置出产、科学安排和利用资金以及消息的实时交换,是能够削减公司内部各子公司之间大额资金往来的。为此,公司董事会责成公司运营办理层和公司财政总监,增强对公司内部各子公司出产放置和正当利用资金的办理,削减不需要的公司内部各子公司之间大额资金的往来,需要的公司内部各子公司之间大额资金的往来要履行响应的审核审批手续,同时完美管帐凭证内容。

  公司董事会已责成公司财政总监完美现金利用办理轨制,严酷现金利用申请、审批法式,对付金额较大的事项尽可能以转账的体例领取,当前尽量削减现金利用量。

  因为本年四川汶川产生“5.12大地动”,影响了公司注册注销跨区变动事情的进度。工商注销、国税、证券羁系等关系跨区变动曾经完成。公司目前尚在打点地税跨区变动的响应手续,有关的这些地税税务事项正在清算之中,估计本年11月底可完成此项事情。

  六、关于公司虽设立了审计部分,也指定专职职员,但不断未现实开展内部审计事情的问题。

  公司通过2007年的公司管理专项勾当,公司于2007岁尾设立了内部审计部分,并指定了专职职员,但尚未现实开展内部审计事情。公司决定在公司董事会审计委员会的指点下开展内部审计事情,内部审计部分每年制订一份年度内部审计打算,每年至多开展一次内部审计事情,每次内部审计后应向公司运营办理层和董事会审计委员会提交内部审计演讲,具体由公司财政总监担任监视落实。

  以上放哨问题及整改办法曾经本公司七届次董事会以通信体例审议并作出决议。中国证监会广东羁系局这次对公司的现场查抄,是对公司及其子公司进一步完美公司管理的片面指点,对推进公司规范运作起到了踊跃的感化。公司将当真落实各项整改办法,加大财政规范办理的力度,提高公司管理程度。

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