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发布时间:2018-11-09 00:32 来源:未知 编辑:admin

  债券首页债券其他合肥城建成长股份无限公司第三届董事会第十七次会议决议通知布告2008年12月17日03:22本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏承担义务。合肥城建成长股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2008年12月16日上午9时在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议召开法式合适《公司法》和《公司章程》等相关划定。会议由董事长燕永义先生掌管,公司全体监事及高级办理人员列席了会议。经与会董事以记名体例投票表决,审议并通过以下决议:

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  1、会议以9票同意,0票否决,0票弃权的表决成果审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,本议案将提交2009年第一次姑且股东大会审议。

  公司第三届董事会任期已届满,彩专家时时彩人工计划按照相关法令律例及《公司章程》的划定,公司董事会须换届选举。按照公司董事会提名委员会的提名:王晓毅先生、张金生先生、郑培飞先生、俞能宏先生、杨林先生、张牧岗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年。

  本次会议通过的董事候选人名单将提交到二○○九年第一次姑且股东大会审议,董事候选人简历见附件。

  公司向第三届董事会列位董事任职期间为公司所做的贡献暗示衷心地感激。(全文刊登于2008年12月17日出书的《证券时报》上,并同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  估价师,职业司理人。历任合肥市城市革新工程批示部办公室科长、副主任。现任本公司董事兼总司理,安徽省扶植科学手艺委员会委员,合肥城建巢湖置业无限公司(原安徽琥珀房地产开辟无限公司)董事长、总司理。王晓毅先生与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人没相关系,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  张金生先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生,高级经济师,注册监理工程师。曾任合肥市城市革新工程批示部办公室企管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总司理助理。现任本公司董事、副总司理兼董事会秘书,合肥城建巢湖置业无限公司(原安徽琥珀房地产开辟无限公司)董事。张金生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人没相关系,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  郑培飞先生:1960年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学专科,高级会计师。历任江淮仪表厂财政科副科长,安徽省一建公司总经济师办公室副主任、总司理办公室主任、第三工程处主任,合肥市城市革新工程批示部办公室财政科科长。现任本公司总会计师、财政担任人。郑培飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人没相关系,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  俞能宏先生:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,中欧国际工商办理学院EMBA硕士研究生。历任安徽省肥西县当局常务副县长、肥西县委副书记、代县长,合肥市财办副主任、合肥市供销社主任,现任合肥市国有资产控股无限公司董事长,安徽江淮汽车

  张牧岗先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科,中欧国际工商办理学院EMBA硕士研究生。曾在安徽省经济消息核心、安徽皖能集团工作。现任合肥天安集团无限公司副总裁,安徽国通高新管业股份无限公司监事、本公司董事。张牧岗先生是持有公司5.99%股份的股东———合肥天安集团无限公司副总裁,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  赵惠芳密斯:1952年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,传授、硕士生导师、教育部工商办理类专业讲授指点委员会委员,兼任兼任中国会计学会高档工科院校讲授分会理事长;安徽省社会科学结合会常务理事;安徽省经济学会理事;现任合肥工业大学办理学院党委书记。次要著作有《企业会计学》、《会计学道理》、《股份公司会计》等,荣获原机械部教育司科学手艺前进一等奖、国度机械工业局科学手艺前进奖二等奖、安徽省社会科学优良功效一等奖、全国通俗高档学校优良教材二等奖。安徽省皖能股份无限公司和安徽

  华星化工(002018股吧)股份无限公司独立董事。赵惠芳密斯与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人没相关系,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  李健先生:1968年出生,中国国籍,88彩票官方投注平台无境外居留权,经济法专业研究生,高级律师,安徽省人大处所立法征询专家库成员,安徽农业大学法学客座传授,安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁人、合肥仲裁委员会仲裁人。1993年4月执业于安徽省第三经济律师事务所,曾任安徽协利律师事务所主任,现为安徽健友律师事务所主任,本公司独立董事。李健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人没相关系,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  合肥城建成长股份无限公司

  合肥城建成长股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2008年12月16日上午11时在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开法式合适《公司法》和《公司章程》等相关划定。会议由监事会主席娄良文先生掌管。经与会监事以记名体例投票表决,审议并通过以下决议:

  (601918股吧)矿业集团财政处长、合肥市扶植投资公司运营部部长、合肥市合九铁路实业公司总司理、合肥市扶植投资公司总经济师、合肥二电厂副总司理,现任合肥热电集团无限公司董事、常务副总司理、党委委员。丰淮阳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人没相关系,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  蔡子平先生:1958年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科,工程师。现任本公司监事、工程办理部营业主管,兼任合肥天润创业投资无限公司、合肥城建蚌埠置业无限公司(原蚌埠城发房地产无限公司)监事,合肥城建巢湖置业无限公司(原安徽琥珀房地产开辟无限公司)监事长。蔡子平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人没相关系,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  合肥城建成长股份无限公司

  2、登记体例:天然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持停业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代办署理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;异地股东能够书面信函或者传真体例打点登记。以上投票代办署理委托书必需提前24小时送达或传真大公司证券事务代表办公室。

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