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发布时间:2018-11-09 00:32 来源:未知 编辑:admin

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  (原题目:北京城建投资成长股份无限公司第六届董事会第十一次会议决议通知布告)

  ; 股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2015-62

  北京城建投资成长股份无限公司

  第六届董事会第十一次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  2015年12月3日,公司以通信体例召开第六届董事会第十一次会议。按照《公司章程》,公司董事会由11名董事构成,公司现有董事9人,会议应加入表决董事9人,现实加入表决董事8人,董事樊军因公事未能加入表决。会议审议通过了以下议案;

  1、关于樊军先生不再担任公司董事及提名与薪酬委员会、审计委员会委员的议案。

  樊军因工作变更不再担任公司董事及提名与薪酬委员会、审计委员会委员职务。董事会对樊军在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激。

  表决成果: 8票同意、0票否决、0票弃权。

  2、关于选举郭延红密斯为公司第六届董事会董事的议案。

  经公司控股股东北京城建集团无限义务公司保举,郭延红密斯为第六届董事会董事候选人。

  郭延红密斯根基环境如下:

  郭延红,女,48岁,结业于清华大学工程办理专业,工程硕士,高级经济师,曾任北京建工集团无限义务公司总经济师、副总司理、党委常委、董事,现任北京城建集团无限义务公司党委副书记、董事、总司理。

  公司独立董事胡俞越、陈行、宋建波、周清杰颁发了独立看法,认为公司提名董事的法式合适法令、律例和公司章程的相关划定,董事候选人合适《公司法》等法令律例和《公司章程》中关于董事的任职资历和前提,同意提名郭延红密斯为公司第六届董事会董事候选人,并提请股东大会审议。

  表决成果: 8票同意、0票否决、0票弃权。

  3、关于聘用公司2015年度审计机构的议案。

  公司拟续聘大华会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2015年度审计机构。

  表决成果: 8票同意、0票否决、0票弃权。

  4、关于北京城建重庆地产无限公司向光大银行申请1.8亿元告贷并由公司为其供给担保的议案。

  同意公司的全资子公司北京城建重庆地产无限公司向光大银行申请1.8亿元告贷,刻日3年,利率不高于同期基准利率上浮30%,并由公司为其供给担保,同时以重庆龙樾湾二期地盘及部门在建工程进行典质。

  按照公司2015年对外担保授权,以上担保曾经股东大会授权董事会核准。目前公司累计为子公司供给贷款担保余额为79.22亿元,无其他形式的担保。

  表决成果: 8票同意、0票否决、0票弃权。

  5、关于为成都龙樾熙城项目打点预售许可供给担保的议案

  同意公司为成都龙樾熙城项目打点预售许可供给担保。该项目由北京城建成都置业无限公司(以下简称“成都置业”)担任开辟扶植,公司的全资子公司北京城建成都地产无限公司持有成都置业100%股权。

  因为成都置业为暂定天分的房地产开辟企业,按照相关划定,在其申请商品住房预售许可时,公司将作为成都置业破产、闭幕等清理环境发生后的商品住房质量义务承担主体,并供给担保函。

  表决成果: 8票同意、0票否决、0票弃权。

  6、关于召开2015年第四次姑且股东大会的议案。

  表决成果: 8票同意、0票否决、0票弃权。

  以上议案2、3尚需提交公司2015年第四次姑且股东大会审议,股东大会召开时间详见公司2015-63号通知布告。

  北京城建投资成长股份无限公司董事会

  证券代码:600266 证券简称:北京城建 通知布告编号:2015-63

  北京城建投资成长股份无限公司

  关于召开2015年第四次姑且股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  股东大会召开日期:2015年12月22日

  本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、召开会议的根基环境

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第四次姑且股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四)现场会议召开的日期、时间和地址

  召开地址:北京市向阳区北土城西路11号城建开辟大厦六楼会议室

  (五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2015年12月22日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  (七)涉及公开搜集股东投票权

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案曾经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年12月5日在《中国证券报》、印象彩票注册平台《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站披露的2015-62号通知布告。

  2、出格决议议案:无

  3、对中小投资者零丁计票的议案:议案1、2、

  4、涉及联系关系股东回避表决的议案:无

  应回避表决的联系关系股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票留意事项

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级办理人员。

  (三)公司礼聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方式

  1、登记手续:

  合适上述前提的法人股股东持股东帐户、停业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证打点登记手续;

  合适上述前提的小我股东持股东帐户及身份证打点登记手续;

  委托代办署理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户打点登记手续。

  3、登记地址:北京市向阳区北土城西路11号城建开辟大厦北京城建投资成长股份无限公司董事会秘书部。

  4、登记联系体例:

  (1)联系电线)传线)联系人:吕家辉、夏冉

  六、其他事项

  1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

  2、出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件参加。

  北京城建投资成长股份无限公司

  附件1:授权委托书

  1、北京城建投资成长股份无限公司第六届董事会第十一次会议决议

  附件1:授权委托书

  北京城建投资成长股份无限公司:

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2015年12月22日召开的贵公司2015年第四次姑且股东大会,并代为行使表决权。委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

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