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发布时间:2018-11-09 00:32 来源:未知 编辑:admin

  合肥城建成长股份无限公司

  重 要 提 示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管本演讲所载材料不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  没有董事、监事、高级办理人员声明对年度演讲内容的实在性、精确性和完整性无法包管或具有贰言。

  华普天健会计师事务所(北京)无限公司为本公司 2009 年度出具了尺度无保留的审计演讲。

  公司担任人王晓毅先生、主管会计工作担任人郑培飞先生及会计机构担任人徐鸿先生声明:包管年度演讲中财政演讲的线 -

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  第一节 公司根基环境简介

  一、公司法定中文名称:合肥城建成长股份无限公司

  中文简称:合肥城建

  英文简称:HUCD

  二、公司法定代表人:王晓毅

  三、联系人和联系体例

  董事会秘书 证券事务代表

  姓 名 张金生 田峰

  安徽省合肥市长江中路319号 安徽省合肥市长江中路319号

  电子信箱 zh 四、公司注册地址:安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层

  公司办公地址: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层

  公司国际互联网网址:

  公司电子邮箱:zh;

  五、公司选定的消息披露报纸名称:《证券时报》

  刊登公司年度演讲的国际互联网网址:

  公司年度演讲备置地址:公司证券部

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲六、公司股票上市买卖所:深圳证券买卖所

  股票简称:合肥城建

  七、其他相关材料

  公司初次注册登记日期:1999年9月7日

  公司比来一次变动登记日期:2009年1月9日

  公司注册登记地址:合肥市工商行政办理局

  公司企业法人停业执照注册号:

  公司税务登记号码:地税合字号

  公司礼聘的会计师事务所名称:华普天健会计师事务所(北京)无限公司

  公司礼聘的会计师事务所办公地址:北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦C21层

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  第二节 会计数据和营业数据摘要

  一、 演讲期内次要财政数据和目标

  单元:人民币元

  项 目 金 额

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,666,281.09

  单元:人民币元

  非经常性损益项目 金 额

  除上述各项之外的其他停业外出入净额 -177,797.28

  少数股东损益影响数 -

  二、 截止演讲期末前三年的次要会计数据和财政目标

  (一)次要会计数据

  单元:人民币元

  归属于上市公司股

  归属于上市公司股

  损益的净利润

  运营勾当发生的现

  本岁暮比上岁暮增减

  归属于上市公司股

  东的所有者权益

  (二)次要财政目标

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  单元:人民币元

  本年比上年增减

  扣除非经常性损益后的

  根基每股收益(元/股)加权平均净资产收益率

  扣除非经常性损益后的

  每股运营勾当发生的现

  金流量净额(元/股)

  本岁暮比上岁暮

  归属于上市公司股东的

  每股净资产(元/股)

  三、 演讲期内股东权益变更环境

  单元:人民币元

  项目 股本 本钱公积 亏损公积 未分派利润 股东权益合计

  变更缘由:公司2009年归属于母公司所有者的净利润110,842,724.52元,

  加岁首年月未分派利润 124,182,625.83 元,减去 2009 年度提取法定亏损公积金

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  第三节 股本变更及股东环境

  一、 股本变更环境

  (一)股份变更环境表

  本次变更前 本次变更增减(+,-) 本次变更后

  刊行 公积金

  数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例

  4、外资持股此中:境外法人持股

  境外天然人持股

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  (二)限售股份变更环境表

  本年解除限售 本年添加限售

  股东名称 岁首年月限售股数 岁暮限售股数 限售缘由 解除限售日期

  合肥市国有资产

  控股无限公司

  安徽国风集团有

  合肥天安投资有

  合肥天润创业投

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲合肥五联旅游发

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  (三)股票刊行与上市环境

  1、公司于2008年1月8 日经中国证券监视办理委员会证监许可[2008]40

  号——《关于核准合肥城建成长股份无限公司初次公开辟行股票的通知》,核准

  公开辟行不跨越2,670万股新股,2008年1月25 日经深圳证券买卖所深证上

  [2008]7号——《关于合肥城建成长股份无限公司人民币通俗股股票上市的通

  知》,上述股份于2008年1月28 日在深圳证券买卖所上市。

  2、公司于2008年4月28日召开 2007年年度股东大会,审议通过2007年

  度利润分派及本钱公积金转增方案:以公司现有总股本10,670万股为基数,以

  本钱公积金向全体股东每10股转增3股,以未分派利润每10股送红股2股,同

  时向全体股东每10股派送现金盈利1元(含税)。本次利润分派于2008年5月

  30日实施,公司总股本由10,670万股增至16,005万股。

  二、 股东和现实节制情面况

  (一)演讲期末股东数量和前10 名股东、前 10 名无限售前提股东持股环境表

  前 10 名股东持股环境

  持有无限售前提 质押或冻结

  股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

  股份数量 的股份数量合肥市国有资产控股无限

  公司中国农业银行-大成立异

  (LOF)中国银行-嘉实办事增值

  行业证券投资基金交通银行-普天收益证券

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲主题股票型证券投资基金中国银行-银华劣势企业

  (均衡型)证券投资基金合肥天润创业投资无限公

  前 10 名无限售前提股东持股环境

  股东名称 持有无限售前提股份数量 股份品种中国农业银行-大成立异成长夹杂型证

  6,153,975 人民币通俗股券投资基金(LOF)中国银行-嘉实办事增值行业证券投资

  交通银行-普天收益证券投资基金 2,100,000 人民币通俗股中国扶植银行-银华敷裕主题股票型证

  2,099,959 人民币通俗股券投资基金中国银行-银华劣势企业(均衡型)证券

  海通-中行-富通银行 1,433,332 人民币通俗股

  全国社保基金六零二组合 792,091 人民币通俗股

  合肥城改投资扶植集团无限公司 720,000 人民币通俗股

  上述股东中,已知第一大股东合肥市国有资产控股无限公司与其他股东不上述股东联系关系关系或分歧 具有联系关系关系,也不属于《上市公司股东持股变更消息披露办理法子》中

  步履的申明 划定的分歧步履人;未知其他股东之间能否属于《上市公司股东持股变更

  消息披露办理法子》中划定的分歧步履人,也未知能否具有联系关系关系。

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  (二)公司控股股东、现实节制人简介

  1、演讲期内,公司控股股东和现实节制人未发生变化,为合肥市国有资产控股无限公司。

  合肥市国有资产控股无限公司是合肥市国资委核准设立的分析性国有资产营运主体,成立于1996年9月,注册本钱6.92亿元人民币,法定代表报酬俞能宏,注册地和次要运营地均为合肥市花圃街4 号安徽科技大厦 17-19 层。现有全资和控股子公司18家,运营范畴为授权范畴内的国有本钱运营;权益型投资、债权型投资;信用担保办事;资产办理,理财参谋,企业筹谋,企业办理征询;企业重组、兼并、收购。合肥国控本身不间接处置出产经停业务,仅对部属控股和参股企业的股权进行办理。

  2、公司与控股股东和现实节制人的节制关系图

  截止2009年12月31日,合肥国控持有本公司60.17%的股份,其所持股份

  不具有质押、冻结及其他权力限制景象。

  合肥市国有资产控股无限公司

  合肥城建成长股份无限公司

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  第四节 董事、监事、高级办理人员和员工环境

  一、董事、监事和高级办理人员环境

  演讲期内 能否在

  从公司领 股东单

  ☆ 性 年 岁首年月持 岁暮持 取的报答 位或其

  姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 变更缘由

  别 龄 股数 股数 总额(万 他联系关系

  元)(税 单元领

  前) 取薪酬

  二、董事、监事和高级办理人员的次要工作履历和在其他单元的任职或兼职情

  (一)董事会成员

  王晓毅先生:1963年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研

  究生,高级工程师,房地产估价师,职业司理人。历任合肥市城市革新工程批示部

  办公室科长、副主任。现任本公司董事长,安徽省扶植科学手艺委员会委员,合

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲肥城建巢湖置业无限公司董事长、总司理,合肥城建蚌埠置业无限公司施行董事。

  张金生先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生,高级经济师,注册监理工程师。曾任合肥市城市革新工程批示部办公室企管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总司理助理。现任本公司董事、总司理兼董事会秘书,合肥城建巢湖置业无限公司董事。

  郑培飞先生:1960年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学专科,高级会计师。历任江淮仪表厂财政科副科长,安徽省一建公司总经济师办公室副主任、总司理办公室主任、第三工程处主任,合肥市城市革新工程批示部办公室财政科科长。现任本公司董事、总会计师、财政担任人。

  俞能宏先生:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,中欧国际工商办理学院EMBA硕士研究生。历任安徽省肥西县当局常务副县长、肥西县委副书记、代县长,合肥市财办副主任、合肥市供销社主任,现任合肥市国有资产控股无限公司董事长,安徽江淮汽车股份无限公司董事,安徽中科大讯飞消息科技无限公司独立董事,本公司董事。

  杨林先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历。历任合肥变压器二厂厂长、合肥市教育工业公司司理、合肥城市教育投资公司总司理,现任安徽国风塑业股份无限公司党委书记、董事长、总司理。

  张牧岗先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科,中欧国际工商办理学院EMBA硕士研究生。曾在安徽省经济消息核心、安徽皖能集团工作。现任合肥天安集团无限公司副总裁,本公司董事。

  赵惠芳密斯:1952年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,传授、硕士生导师、教育部工商办理类专业讲授指点委员会委员,兼任中国会计学会高档工科院校讲授分会理事长;安徽省社会科学结合会常务理事;安徽省经济学会理事;现任合肥工业大学办理学院党委书记,本公司独立董事。次要著作有《企

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲业会计学》、《会计学道理》、《股份公司会计》等,荣获原机械部教育司科学手艺前进一等奖、国度机械工业局科学手艺前进奖二等奖、安徽省社会科学优良功效一等奖、全国通俗高档学校优良教材二等奖。安徽省皖能股份无限公司和安徽华星化工股份无限公司独立董事。

  潘立生先生:1963年出生,中国国籍,无境外居留权,中国民主开国会会员,博士研究生,现为合肥工业大学办理学院会计学系副传授、财政办理研究所副所长、硕士生导师,本公司独立董事。次要研究范畴为会计理论与企业会计实务和本钱市场与投资,近年来掌管和参与中国证券业协会、上海证券买卖所、上海期货买卖所多项研究课题,编写《企业会计学》等国度规划教材。

  李健先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,经济法专业研究生,高级律师,安徽省人大处所立法征询专家库成员,安徽农业大学法学客座传授,安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁人、合肥仲裁委员会仲裁人。1993年4月执业于安徽省第三经济律师事务所,曾任安徽协利律师事务所主任,现为安徽健友律师事务所主任,本公司独立董事。

  (二)监事会成员

  丰淮阳先生: 1955年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学学历,高级经济师。历任淮南国投新集矿业集团财政处长,合肥市扶植投资公司运营部部长,合肥市合九铁路实业公司总司理,合肥市扶植投资公司总经济师,合肥二电厂副总司理,合肥热电集团无限公司董事、常务副总司理、党委委员。现任本公司纪委书记、监事会主席。

  蔡子平先生:1958年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科,工程师。现任本公司监事、工程办理部营业主管,兼任合肥天润创业投资无限公司、合肥城建蚌埠置业无限公司监事,合肥城建巢湖置业无限公司监事长。

  田峰先生:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科,经济师,会计师,注册房地产估价师。现任本公司职工监事、证券事务代表。

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  (三)高级办理人员

  张金生先生:见本节“董事”部门。

  杭昊先生:1969年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科,高级工程师。历任合肥市城市革新工程批示部办公室投资成长处副处长,本公司投资成长部司理,曾获安徽省城市规划二等奖和扶植部优良城市规划设想三等奖,现任公司副总司理。

  何轶鸥密斯:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科,工程师。曾任本公司工程部副司理、世纪阳光花圃项目部司理,现任本公司副总司理。

  郑培飞先生:见本节“董事”部门。

  袁克骏先生:1954年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学专科,会计师。历任合肥市建工局四周财政科副科长、科长,合肥市建筑集团财政科副科长,合肥市城市革新工程批示部办公室财政科副科长、副总会计师,曾获合肥市“先辈会计工作者”称号,现任本公司总经济师,合肥城建蚌埠置业无限公司总司理。

  三、演讲期内公司董事、监事、高级办理人员的新聘息争聘环境

  2009年1月1 日公司召开2009年第一次姑且股东大会,通过了第四届董事会董事人选和第四届监事会监事人选。当日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举王晓毅为第四届董事会董事长,聘用张金生先生为总司理、杭昊先生和何轶鸥密斯为副总司理、郑培飞先生为总会计师、袁克骏先生为总经济师、张金生先生为董事会秘书、田峰先生为证券事务代表。公司召开第四届监事会第一次会议,选举丰淮阳先生担任第四届监事会主席。

  四、公司员工环境

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  截至2009年12月31日,公司在人员工98人。

  (一)按员工专业布局划分

  专业 员工人数 占员工总数比例(%)

  (二)按员工受教育程度划分

  受教育程度 员工人数 占员工总数比例(%)

  (三)截至演讲期末,公司无离退休员工。

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  第五节 公司管理布局

  一、公司管理情况

  演讲期内,公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和中国证监会相关法令、律例的要求,不竭完美法人管理布局,健全内部节制系统,逐渐提高公司规范运作程度。截至演讲期末,公司管理现实环境根基合适中国证监会发布的相关上市公司管理的规范性文件的要求。

  (一)关于股东与股东大会

  公司严酷按照《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司股东大会规范看法》以及公司制定的《公司章程》和《股东大会议事法则》的划定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决、提案法式;平等看待所有股东,公司充实使用现代消息手艺手段,扩大股东参与股东大会的比例,确保全体股东出格是中小股东能充实行使其权力。

  (二)关于公司与控股股东

  公司具有独立的营业和自主运营能力,在营业、人员、资产、机构、财政上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严酷规范本人的行为,通过股东大会行使出资人的权力,没有超越股东大会间接或间接干涉公司的决策和运营勾当。公司上市以来获得了控股股东在资金等方面的鼎力支撑和协助,从未发生过控股股东占用上市公司资金和资产的环境。

  (三)关于董事与董事会

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  公司严酷按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事法则》划定的选聘法式选举董事,公司董事会构成科学,职责清晰,轨制健全。公司于2009年1月

  1日选举发生的第四届董事会成员九名,此中独立董事三名,董事会的人数及人员形成合适法令律例和《公司章程》的要求。公司全体董事严酷按照《董事会议事法则》、《独立董事工作轨制》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》的相关划定,规范董事会的召集、召开和表决,亲身出席董事会和股东大会,积极加入相关学问的培训,熟悉相关法令律例,勤奋尽责。

  (四)关于监事与监事会

  公司严酷按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事法则》划定的选聘法式选举监事。公司于2009年1月1 日选举发生的第四届监事会成员三名,此中职工代表监事一名,监事会的人数及人员形成合适法令律例和《公司章程》的要求。监事会严酷按照《公司章程》、《监事会议事法则》的划定,规范监事会的召集、召开和表决;当真履行职责,诚信、勤奋、尽责地对公司财政以及董事、高级办理人员履行职责的合法、合规性进行监视,维护公司及股东的合法权益。

  (五)关于绩效评价和激励束缚机制

  公司逐渐成立和完美公道、通明的企业绩效评价尺度和激励束缚机制,公司高级办理人员的聘用公开、通明,合适法令律例的划定。

  (六)关于消息披露与通明度

  公司严酷按照《消息披露办理轨制》和《投资者关系办理轨制》的要求,明白董事长是公司消息披露的第一义务人,董事会秘书是公司消息披露的次要义务人,董事会秘书担任消息披露工作、欢迎投资者来访和征询,严酷按照相关划定

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲实在、精确、完整、及时地披露相关消息。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网站()为消息披露媒体,确保所有投资者可以或许以平等的机遇获取公司消息。

  (七)关于相关好处者

  公司可以或许充实尊重和维护相关好处者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方好处的协调均衡,配合鞭策公司持续、健康的成长。

  二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的环境

  (一)演讲期内,公司全体董事严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》以及《深圳证券买卖所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法令、律例及规章轨制等划定和要求,履行董事职责,恪守董事行为规范,积极加入深圳证券买卖所和中国证监会安徽监管局组织的上市公司董事、监事、高级办理人员培训进修,提高规范运作程度,阐扬各自的专业特长,积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决严重事项或其他对公司有严重影响的事项时,严酷遵照公司《董事会议事法则》的相关审议划定,审慎决策,切实庇护公司和股东出格是中小股东的好处。

  (二)公司董事长王晓毅先生可以或许严酷按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的划定,行使权柄,履行职责。依法召集、掌管董事会会议并督促董事亲身出席董事会会议,严酷董事会合体决策机制,确保董事会依法一般运作。积极鞭策公司内部节制轨制的制定和完美,督促施行股东大会和董事会的各项决议,包管独立董事和董事会秘书的知情权,及时将相关环境奉告其他董事,确保全体董事知悉董事会工作的

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲运转环境。

  (三)公司独立董事赵慧芳密斯、潘立生先生和李健先生可以或许严酷按照《深圳证券买卖所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作轨制》等的划定,勤奋尽责、忠诚履行职务,积极出席相关会议,当真审议各项议案,客观的颁发本人的见地及概念,深切领会公司的出产运营情况和严重事项进展环境,从各自专业角度为公司的出产运营、计谋成长提出合理的看法和建议。演讲期内,对公司选举董事长、聘用高级办理人员、对外担保、内部节制、联系关系买卖和联系关系方资金往来、续聘会计师事务所、年度利润分派、高管薪酬、刊行股份采办资产暨严重资产重组等相关事项颁发独立看法。演讲期内,公司独立董事没有对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项提出贰言。

  (四)演讲期内,董事出席董事会会议环境:

  以通信方 能否持续两

  应出席 现场出席 委托出席 缺席次

  董事姓名 具体职务 式加入会 次未亲身出

  次数 次数 次数 数

  议次数 席会议

  董事、总司理、

  年内召开董事会会议次数 12

  此中:现场会议次数 12

  通信体例召开会议次数 0

  现场连系通信体例召开会议次数 0

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  三、公司与控股股东在营业、人员、资产、机构、财政等方面的环境

  演讲期内,公司严酷按照《公司法》、《证券法》等相关法令、律例和《公司章程》的要求规范运作,在营业、人员、资产、机构、财政等方面与控股股东彼此独立,公司具有独立完整的营业流程,自主运营、独立承担运营风险。

  (一)营业独立

  公司营业独立于控股股东及其部属企业。公司具有独立完整的市场拓展、出产和发卖系统,不依赖于股东或其它任何干联方。公司目前独立运营房地产项目标开辟与发卖,以自有的地盘利用权开辟房地产项目,按照房地产项目标开辟流程,华人彩票怎么样自主投标选择项目设想单元、扶植单元和监理单元,并以独立的发卖部分发卖本人开辟的房地产产物,在营业上不具有与控股股东的依赖关系。

  (二)资产独立

  公司具有完整、独立的运营资产。目前,公司与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业产权关系了了,公司的资产和营业独立完整,公司未以资产、权益或诺言为联系关系方的债权供给担保,公司对所有资产具有完全的节制和安排权,不具有资产、资金被股东占用而损害公司好处的环境。

  (三)人员独立

  公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事长、总司理、副总司理、董事会秘书等高级办理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其部属企业担任职务和领取报答。公司制定了《员工工作原则》等人力资本办理轨制,成立了付与无效激励与合作机制的薪酬福利系统,与全体员工均签定了《劳动合同》,公司劳动、人事与工资办理独立完整。

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  (四)财政独立

  公司设立了独立的财政部分,配备了专职财政人员,成立了独立的会计核算系统和财政办理轨制,独立进行财政决策,不具有控股股东干涉股份公司资金利用的景象。公司具有独立的银行帐号,在中国扶植银行股份无限公司合肥市庐阳支行开立帐号为18687的根基账户。公司依法独立纳税,《税务登记证》:地税合字号。

  (五)机构独立

  公司成立了健全的组织机构系统,独立运作,不具有与控股股东或其本能机能部分之间的隶属关系。公司在出产、发卖、采购、手艺研发、人力资本等方面,设立了响应的本能机能部分。公司办公场合与控股股东及其节制的联系关系企业完全分隔,不具有夹杂运营、合署办公的环境。

  综上所述,公司的营业、资产、人员、财政、机构均与控股股东完全分隔,独立开展营业,具有独立面向市场的合作力。

  四、公司内部节制轨制的成立和健全环境

  公司按照《企业内部节制规范》的根基要求,连系现实环境、本身特点和办理要求制定了较为全面的内部节制系统,并对公司内控轨制扶植作出了久远规划:不竭完美法人管理布局,规范公司运作;强化节制勾当,成立科学严密的内部会计节制轨制、严酷的职责划分和授权节制轨制、强化全面预算办理、内部审计与财政监视相连系的监管轨制;不竭完美节制情况,成立愈加了了、彼此制衡、协调高效运作的组织管理布局,积极引入无效的绩效查核机制,推进内部节制无效实施,强化审计委员会的监视职责,加强内控审计部的监视查抄工作。

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  公司董事会对公司内控轨制的成立健全环境进行了当真的查抄后出具了《合肥城建成长股份无限公司2009年度内部节制自我评价演讲》,全文于2010年3

  月31日登载指定消息披露网站巨潮资讯网。

  (一)董事会的评价

  颠末当真查抄,公司办理层认为:公司现有的内部节制已笼盖了公司运营的各层面和各环节,构成了规范的办理系统,可以或许防止和及时发觉、改正公司运营过程可能呈现的主要错误和舞弊,庇护公司资产的平安和完整,包管会计记实和会计消息的实在性、精确性和及时性,包管运营办理方针的实现,在完整性、合理性及无效性方面不具有严重缺陷。公司可以或许按照法令、律例和公司章程划定的消息披露的内容和格局要求,实在、精确、完整、及时地报送和披露消息,确保公开、公允、公道地看待所有投资者,切实庇护公司和投资者的好处。跟着营业规模的扩大、外部情况的变化和办理要求的提高,公司将不竭修订和完美内部节制轨制。

  (二)独立董事的独立看法

  通过对合肥城建内部节制轨制的成立和实施环境的核查,我们认为:公司内部节制轨制较为完美,各项内部节制轨制合适国度相关法令、律例和监管部分的要求。公司内部节制重点勾当按公司内部节制各项轨制的划定进行,公司对子公司、联系关系买卖、对外担保、募集资金利用、消息披露的内部节制严酷、充实、无效,包管了公司运营办理的一般进行,具有合理性、完整性和无效性。

  (三)保荐机构的核查看法

  通过对合肥城建内部节制轨制的成立和实施环境的核查,安然证券认为:合

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲肥城建现有的内部节制轨制合适我国相关律例和证券监管部分的要求,在所有严重方面连结了与企业营业及办理相关的无效的内部节制;合肥城建的《2009年度内部节制自我评价演讲》根基反映了其内部节制轨制的扶植及运转环境。

  安然证券无限义务公司出具的关于合肥城建成长股份无限公司《内部节制自我评价演讲》的核查看法于2010年3月31 日登载指定消息披露网站巨潮资讯网。

  (四)审计机构的核查看法

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证营业原则第3101号-汗青财政消息审计或核阅以外的鉴证营业》的划定施行了鉴证营业。该原则要求我们打算和实施鉴证工作,以对企业在所有严重方面能否连结了无效的内部节制获取合理包管。在鉴证过程中,我们实施了包罗对内部节制的领会,评估严重缺陷具有的风险,按照评估的风险测试和评价内部节制设想和运转的无效性,以及我们认为需要的其他法式。我们相信,我们的鉴证工作为颁发看法供给了合理的根本。我们认为,贵公司按照财务部颁布的《企业内部节制根基规范》及相关规范成立的与财政报表相关的内部节制于2009 年12 月31 日在所有严重方面是无效的。

  我们认为,贵公司按照财务部颁布的《企业内部节制根基规范》及相关规范成立的与财政报表相关的内部节制于2009 年12 月31 日在所有严重方面是无效的。

  华普天健会计师事务所(北京)无限公司出具的《合肥城建成长股份无限公司内部节制鉴证演讲》于2010年3月31 日登载指定消息披露网站巨潮资讯网。

  五、高级办理人员的考评及激励机制

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  公司成立了完美的高级办理人员绩效考评系统和薪酬轨制,高级办理人员的

  工作绩效与其收入间接挂钩。董事会薪酬查核、提名委员会担任对高级办理人员

  的工作能力、履职环境、义务方针完成环境等进行年终考评,制定薪酬方案报公

  司董事会审批。公司将进一步完美公司管理布局,健全公司激励束缚机制,无效

  调动办理者和主要骨干的积极性,吸引和保留优良办理人才和营业骨干,从而更

  好地推进公司持久不变成长。

  六、公司内部审计轨制的成立和施行环境

  2009 年内部节制相关环境披露表

  是/否/不适 备注/申明(如选择否或不适

  内部节制相关环境

  用 用,请申明具体缘由)一、内部审计轨制的成立环境

  1.公司能否成立内部审计轨制,内部审计轨制能否经公司董事会

  2.公司董事会能否设立审计委员会,公司能否设立独立于财政部

  是门的内部审计部分

  3.(1)审计委员会成员能否全数由董事构成,独立董事占对折以

  是上并担任召集人,且至多有一名独立董事为会计专业人士

  (2)内部审计部分能否设置装备摆设三名以上(含三名)专职人员处置内

  是部审计工作二、年度内部节制自我评价演讲披露相关环境

  1.公司能否按照相关划定出具年度内部节制自我评价演讲 是

  2.内部节制自我评价演讲结论能否为内部节制无效(如为内部控

  是制无效,请申明内部节制具有的严重缺陷)

  3.本年度能否礼聘会计师事务所对内部节制无效性出具鉴证演讲 是

  4.会计师事务所对公司内部节制无效性能否出具无保留结论鉴证演讲。如出具非无保留结论鉴证演讲,公司董事会、监事会能否针 是对鉴证结论涉及事项做出专项申明

  5.独立董事、监事会能否出具明白同意看法(如为贰言看法,请

  6.保荐机构和保荐代表人能否出具明白同意的核查看法(如合用)是

  三、审计委员会和内部审计部分本年度的次要工作内容与工作成效 相关申明

  1.审计委员会的次要工作内容与工作成效

  (1)申明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部分提交的工每季度召开一次会议,听取内控审计部分

  作打算和演讲的具体环境 季度工作演讲。

  第一季度:审议内部审计部分2008 年度工

  作演讲和内部审计部分对 2008 年度财政

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  ☆ 报表的内部审计演讲;审议内部审计部分

  2009 年度工作打算。

  第二季度:审议内部审计部分2009 年第一

  季度工作演讲和内部审计部分对 2009 年

  第一季度财政报表的内部审计演讲;审议

  2009 年第一季度募集资金利用环境演讲;

  审议内部审计部分 2009 年第二季度工作

  第三季度:审议内部审计部分2009 年上半

  年工作演讲和内部审计部分对 2009 年中

  期财政报表的内部审计演讲;审议2009 年

  第二季度募集资金利用环境演讲;审议内

  部审计部分2009 年第三度工作打算。

  第四时度:审议内部审计部分2009 年第三

  季度工作演讲和内部审计部分对 2009 年

  第三季度财政报表的内部审计演讲;审议

  2009 年第三季度募集资金利用环境演讲;

  审议内部审计部分 2009 年第四度工作计

  (2 )申明审计委员会每季度向董事会演讲内部审计工作的具体情第一季度:共同、督促年度审计机构完成

  况 2008 年度财政演讲的审计工作;评价年度

  审计机构的年报工作环境;演讲2008 年度

  次要财政目标完成环境和 2009 年第一季

  度内部审计工作完成环境。

  第二季度:演讲2009 年第一季度次要财政

  目标完成环境和 2009 年第二季度内部审

  计工作完成环境。

  第三季度:演讲2009 年上半年次要财政指

  标完成环境和 2009 年上半年内部审计工

  作完成环境。

  第四时度:演讲2009 年第三季度次要财政

  目标完成环境和 2009 年第三季度内部审

  计工作完成环境。

  (3)审计委员会认为公司内部节制具有严重缺陷或严重风险的,不合用申明内部节制具有的严重缺陷或严重风险,并申明能否及时向董事会演讲,并提请董事会及时向证券买卖所演讲并予以披露(如合用)

  (4 )申明审计委员会所做的其他工作 指点内部审计部分健全内部审计轨制并监

  督施行,担任与外部审计机构的沟通、协

  调,监视其工作施行环境,评价其工作成

  2.内部审计部分的次要工作内容与工作成效

  (1)申明内部审计部分每季度向审计委员会演讲内部审计打算的审计部分能按照对内部审计的相关划定有

  施行环境以及内部审计工作中发觉的问题的具体环境 效的开展工作。审计过程中,审计部分对

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  内部节制轨制扶植、施行环境等进行重点

  (2 )申明内部审计部分本年度按照内审指引及相关划定要求对重按期出具《关于募集资金存放与利用的专要的对外投资、采办和出售资产、对外担保、联系关系买卖、募集资金 项审计演讲》,并提交审计委员会审议。利用和消息披露事务办理等事项进行审计并出具内部审计演讲的具体环境

  (3 内部审计部分在对内部节制审查过程中发觉内部节制具有严重无缺陷或严重风险的,申明内部节制具有的严重缺陷或严重风险,并申明能否向审计委员会演讲(如合用)

  (4 )申明内部审计部分能否按照相关划定评价公司与财政演讲和是消息披露事务相关的内部节制轨制成立和实施的无效性,并向审计委员会提交内部节制评价演讲

  (5)申明内部审计部分向审计委员会提交下一年度内部审计工作 已提交 2009 年内部审计工作总结和 2010

  打算和本年度内部审计工作演讲的具体环境 年度审计工作打算。

  (6)申明内部审计工作草稿和内部审计演讲的编制和归档能否符 内审工作草稿和内部审计演讲的编制和归

  合相关划定 档合适《内部审计轨制》的划定。

  (7)申明内部审计部分所做的其他工作 参与严重投标项目,对公司存货、清点进

  四、公司认为需要申明的其他环境(若有) 无

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  第六节 股东大会环境简介

  演讲期内,公司共召开了三次股东大会:即 2009 年第一次姑且股东大会、

  2008 年年度股东大会和2009 年第二次姑且股东大会。股东大会的召集、召开均严酷按照《公司法》、《公司章程》等划定的法式和要求进行。安徽承义律师事务所律师出席股东大会,进行现场见证并出具法令看法书。具体环境如下:

  一、 二OO九年第一次姑且股东大会

  2009年1月1日上午9时30分,2009年第一次姑且股东大会在安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼公司会议室召开。出席本次大会的股东(含委托代办署理人)19人,代表本公司股份数共110,400,100股,占本公司有表决权股份总数的

  68.98%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长燕永义先生掌管,公司董事、监事、高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》等法令、行政律例、部分规章和《公司章程》的相关划定。本次会议以投票表决体例逐项审议了以下议案,表决成果如下:

  (一)以110,400,100股同意,0股否决,0股弃权,同意票占出席本次股东大会无效表决权股份总数的100%,审议并核准《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

  (二)以110,400,100股同意,0股否决,0股弃权,同意票占出席本次股东大会无效表决权股份总数的100%,审议并核准《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

  (三)以110,400,100股同意,0股否决,0股弃权,同意票占出席本次股东大会无效表决权股份总数的100%,审议并核准《关于监事会换届选举的议案》。

  二、 二○○八年年度股东大会

  2009年5月12日上午9时30分,2008年年度股东大会在安徽省合肥市长江中路仁和大厦24楼会议室召开。出席本次会议的股东代表19人,代表所持股份合计

  110,238,430股,占公司股份总数的68.88%。本次股东大会由公司董事会召集,

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲董事长王晓毅先生掌管,公司董事、监事及高级办理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》等法令、行政律例、部分规章和《公司章程》的相关划定。本次会议以投票表决体例逐项审议了以下议案,表决成果如下:

  (一)以 110,238,430 股同意,0 股否决,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会无效表决权股份总数的100%,审议并核准《公司2008年度董事会工作演讲》。

  (二)以 110,238,430 股同意,0 股否决,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会无效表决权股份总数的100%,审议并核准《公司2008年度监事会工作演讲》。

  (三)以 110,238,430 股同意,0 股否决,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会无效表决权股份总数的100%,审议并核准《公司2008年度财政决算演讲》。

  (四)以 110,238,430 股同意,0 股否决,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会无效表决权股份总数的100%,审议并核准《公司2008年度利润分派预案》。

  (五)以 110,238,430 股同意,0 股否决,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会无效表决权股份总数的100%,审议并核准《公司2008年年度演讲》及其摘要。

  (六)以 110,238,430 股同意,0 股否决,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会无效表决权股份总数的100%,审议并核准《公司2009年续聘会计师事务所的议案》。

  (七)以 110,238,430 股同意,0 股否决,0 股弃权,同意票占出席本次股东大会无效表决权股份总数的 100%,审议并核准《关于点窜〈公司章程〉部门条目的议案》。

  三、 三、二〇〇九年第二次姑且股东大会

  2009年11月16日上午9:30分,2009年第二次姑且股东大会现场会议在安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 24 楼会议室召开。本次姑且股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为 2009年11月16日上午 9:30 至 11:30,下战书 13:00 至 15:00;

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为:2009 年 11 月 15 日下战书 15:00

  至 2009年11月16日下战书15:00 期间的肆意时间。出席本次股东大会的股东及股东授权代表69人,代表有表决权股份17,753,018股,占公司有表决权总股份的27.8479%。 此中:出席现场会议的股东(代办署理人)26 人,代表股份 4,570,247

  股,占公司有表决权总股份的 7.169%;通过收集投票的股东(代办署理人)43 人,代表股份13,182,771股,占公司总股份的 20.6789%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长王晓毅先生掌管,公司董事、监事及高级办理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》等法令、行政律例、部分规章和《公司章程》的相关划定。本次会议以投票表决体例逐项审议了以下议案,表决成果如下:

  (一)以17,746,417 股同意,占出席股东大会无效表决权股份数的

  99.9628%; 0 股否决; 6,601 股弃权,占出席股东大会无效表决权股份数的

  0.0372%,审议并核准《关于合肥城建成长股份无限公司向中国房地产开辟合肥无限公司刊行股份采办资产的议案》。

  (二)以17,746,417 股同意,占出席股东大会无效表决权股份数的

  99.9628%;0 股否决;6,601 股弃权,占出席股东大会无效表决权股份数的

  0.0372%,审议并核准《关于〈合肥城建成长股份无限公司刊行股份采办资产暨严重资产重组演讲书及摘要〉的议案》。

  (三)以17,746,417 股同意,占出席股东大会无效表决权股份数的

  99.9628%;0 股否决;6,601 股弃权,占出席股东大会无效表决权股份数的

  0.0372%,审议并核准《关于公司与中房合肥签定附生效前提的〈合肥城建成长股份无限公司与中国房地产开辟合肥无限公司之刊行股份采办资产弥补和谈〉的议案》。

  (四)以17,745,917股同意,占出席股东大会无效表决权股份数的99.96%;

  0股否决; 7,101股弃权,占出席股东大会无效表决权股份数的0.04%,审议并

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲核准《关于公司与中房合肥签定〈中国房地产开辟合肥置业无限公司现实盈利数与净利润预测数差额的弥补和谈〉的议案》。

  (五)以17,752,518股同意,占出席股东大会无效表决权股份数的99.9972%;

  0 股否决; 500 股弃权,占出席股东大会无效表决权股份数的0.0028%,审议并核准《关于授权董事会打点本次刊行股份采办资产相关事宜的议案》。

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  第七节 董事会演讲

  一、办理层会商与阐发

  (一)演讲期内市场总体情况和办理层对房地产行业的见地

  演讲期内,国度继续实行积极的财务政策和适度宽松的货泉政策,去世界率先实现经济回升向好。2009 年财务预算收入跨越 6 万亿元,已持续两年冲破 5

  万亿元;城镇固定资产投资总额 19.41 万亿元,同比继续大幅增加30.50%;国内

  金融机构新增贷款9.58 万亿元,同比增加95.30%。

  2009 年,在积极的财务政策和适度宽松的货泉政策的指导下,国内房地产行业持续享受税收优惠、首付比例下降和房贷利率优惠等搀扶政策,必然程度上降低了购房者的领取压力,房地产市场呈现“V”型反转,走出了 2008 年的低迷形态。2009 年,全国完成房地产开辟投资36232 亿元,比上年增加 16.1%。此中,商品室第完成投资25619 亿元,增加 14.2%,占房地产开辟投资比重的70.7%。全国商品房发卖额43,995 亿元,比上年增加75.5%。此中,商品室第发卖额增加

  80.0%,办公楼和贸易停业用房发卖额别离增加 66.9%和 45.5%。全国商品房发卖面积93713 万平方米,比上年增加42.1%。此中,商品室第发卖面积增加43.9%;办公楼发卖面积增加30.8%;贸易停业用房发卖面积增加24.2%。

  2009 年,安徽省出格是合肥市房地产市场开辟和发卖环境也获得了较着改善。全年合肥室第市场除 1 月份供应量跨越发卖量,表示为供大于求外,从 2

  月份起头到 12 月份,每个月的发卖量均大于供应量。2009 年合肥市室第发卖套数为 116028 套,供应累计套数为 91741 套,全年累积量也表示出供小于求的场合排场。合肥地域房地产市场需求的火爆,衡宇发卖价钱也大幅提高:2009 年 1 月通俗室第成交价钱约为 3950 元/平方米摆布,到 12 月份,已上涨至大约5160 元/平方米,上涨了 1210 元/平方米,涨幅跨越 3 成,缔造合肥室第成交价钱年度涨幅的最高记载。除合肥市以外,公司现有地盘储蓄地点的蚌埠市和巢湖市衡宇发卖价钱均增加显著。蚌埠市室第类商品房成交均价在 12 月中旬达到年度峰值,冲破4000 元/平方米,比力6 月份均价3430 元/平方米摆布,半年涨幅达到了 17%

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲摆布。巢湖市的室第发卖均价涨幅略低于安徽其他次要城市,但全年涨幅也达到了16%以上。

  公司办理层认为 2009 年全国范畴的房地产发卖面积添加和发卖价钱的上涨归结于上半年起头的市场刚性需求的集中释放和开辟商集中紧迫拿地惹起的地盘成交价钱的大幅度上涨和对房价上涨的预期。此外,上半岁首年月受全球金融危机的持续性影响和房地产市场的起首回暖,不少非房地产开辟为主停业务的企业纷纷进军房地财产,加大了地盘市场的需求,也是导致地盘价钱敏捷上升的次要缘由之一。仅从合肥(含三县)地盘市场来看,上半年合肥地盘平均楼面价在 1000

  元/㎡上下波动,而下半年合肥地盘的平均楼面价升至2000 元/㎡摆布,比拟上半年上涨 1 倍摆布。

  伴跟着各地房价的火爆增加,2009 年四时度起头,一系列节制房价过快上涨的办法接踵实施。12 月 14 日,国务院总理温家宝掌管召建国务院常务会议,研究完美推进房地产市场健康成长的政策办法,遏制部门城市房价过快上涨势

  头,提出了四项调控办法,1. 添加普互市品住房的无效供给2. 抑止投契性购房

  3. 加强市场监管和房地产信贷风险办理4. 推进保障性安居工程扶植四大行动。

  2009 年 12 月24 日,财务部和国税总局发布停业税细则,自2010 年 1 月 1 日起小我住房让渡停业税征免时限由2 年恢复到 5 年政策出台,调控的天平起头发生变化,分级调控需求也成为现实。

  公司办理层认为,2009 年岁尾的房地产相关政策的调整属于房地产行业过快成长中的一般调控,目标是节制房价的非理性增加和削减市场泡沫,保障房地产行业健康的可持续成长。中国房地产市场的成长趋向不会改变,支撑房地产市场将来成长的几个底子要素如中国经济的快速成长、城市化历程的加快等并未摆荡。别的,虽然房地产相关政策的调整对全国范畴内过热的房地产行业有所降温,但国务院对安徽地域的经济搀扶政策,出格是皖江城市带衔接转移示范区必将刺激区域范畴内房地产行业的快速成长,是对安徽房地产行业的严重利好。皖江城市带衔接转移示范区是地方实施推进中部地域兴起计谋、鞭策区域协调成长的严重计谋行动,也是安徽省首个上升到国度计谋层面的成长规划,规划范畴为安徽省长江流域,成员包罗合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市全境和六安市的舒城县、金安区,共 59 个县(市、区),辐射安徽全省,

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲对接长三角地域。公司办理层认为财产转移、工业成长将加速区域城市化历程,生齿向城市的集中的最终受益者也将包罗房地产行业。

  (二)演讲期内公司总体运营环境

  演讲期内,公司在新一届董事会和运营层的带领下,在“团队、法则、自律、义务”的激励下,取得了丰盛的运营功效。全年开工面积 23 万平方米,施工面积近62万平方米,完工面积约30万平方米,为公司积年工程扶植规模之最。公司全年完成停业收入 74,833.50 万元,同比增加 75.76%;实现停业利润

  演讲期内,跟着国度刺激性财务和货泉政策的鞭策,住房刚性需求的迸发,公司办理层紧扣宏观经济形势,抓住企业成长机缘,精确把握开辟节拍,积极拓展地盘储蓄,采纳了一系列的积极办法:第一、抓住市场回和缓迸发的机会,加大营销推广宣传的投入,加速商品房预售速度;第二、敏捷调整项目标开辟进度和节拍,加大新开工面积,加速在建项目工程进度;第三、理性参与地盘市场竞买,对峙挖掘城市价值凹地,适度添加公司地盘储蓄;第四、勤奋改善现金流情况,通过加速发卖回笼资金的速度,在连结当令适度的银行贷款,包管工程扶植资金和领取新地块地盘出让金的前提下,勤奋节制财政费用;第五、产物营建不断改进,添加市场青睐产物的供应,包管项目持续热销。

  演讲期内,国度为了应对国际性的金融危机,加大信贷投放,流动性丰裕及资金逐利性使得大量本钱进入地盘市场。公司面临地盘市场近乎疯狂的上涨,积极参与竞买但一直连结理性拿地的准绳,对峙既定的地盘储蓄计谋,挖掘城市价值凹地。2009 年,公司别离在合肥市和蚌埠市各竞得地盘一宗,新增地盘储蓄

  29.83万平方米,可建建筑面积59.66万平方米。除已开工项目外,公司地盘储蓄近 1100 亩,规划建筑面积约 120 万平方米,为将来三至五年的成长打下了坚实根本。

  演讲期内,公司继续奉行“精品计谋”的理念,合肥城建品牌和项目获得了行业及社会各界的认同,荣获行业主管部分和旧事媒体浩繁荣誉。世纪阳光花圃

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  兰阳苑太阳能热水器与建筑一体化设想获得省扶植厅一等奖;琥珀名城沁园太阳

  能热水器与建筑一体化首开小区大规模一体化安装先河,获省扶植厅二等奖,并

  多次欢迎各方参观。琥珀名城楼盘获得《江淮晨报》评选的“10 大最值得具有

  楼盘”,获得《安徽市场报》和《合肥家园网》评选的“异地购房者喜爱楼盘”

  称号。琥珀名城沁园 9、10#楼获得安徽省建工集团(质量优秀)“建工杯”;琥

  珀名城沁园一期 21#楼通过安徽省建工集团平安文明尺度化示范工地和安徽省

  建工集团(质量优秀)“建工杯”的验收;琥珀名城沁园二期41-47#楼通过合肥

  市平安文明尺度化示范工地和安徽省建工集团平安文明尺度化示范工地的验收。

  (三)演讲期内公司主停业务及其运营情况

  1.公司的主停业务

  公司主停业务为房地产开辟运营,运营内容次要为普互市品室第的开辟,包

  括室第、与室第配套的商铺、车库等。公司自成立以来,专业努力于房地产开辟,

  构成了本人奇特的开辟经验和区域性合作劣势,商品室第的开辟和发卖是盈利的

  演讲期内,公司停业收入7.48亿元,同比增加75.76%。昔时兑现面积18.07

  万平方米,同比增加86.67%;停业利润1.49亿元,同比增加31.57%,净利润1.11

  亿元,同比增加33.06%。此中合肥地域结算兑现收入5.93亿元,次要形成为世

  纪阳光花圃兰阳苑和琥珀名城沁园项目;蚌埠地域兑现收入1.55亿元,为蚌埠琥

  珀花圃一期多层项目。

  单元:(人民币)万元

  金额 占比 金额 占比 金额 占比

  比来三年,公司次要项目发卖收入环境如下:

  单元:(人民币)万元

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  演讲期内,公司主停业务收入同比增加 75.92%,次要系合肥地域琥珀名城

  和蚌埠地域蚌埠琥珀花圃两个新项目完工结算,占总收入的比重 68.51%,公司

  的收入增加点已由本来的合肥地域世纪阳光花圃改变为合肥地域琥珀名城和蚌

  埠地域琥珀花圃的新项目。上述两个新项目获得了市场的充实承认,首盘发售认

  购积极,取得了预期的优良结果,为当前分期开辟供给有益的发卖前提。

  演讲期内,公司琥珀山庄和安居苑发卖收入是原姑且性出租的商网打点完成

  发卖兑现手续,实现发卖所致。

  2.公司的其他营业收入

  演讲期内,彩票规律的计算方法公司其他营业收入次要为姑且的租赁收入,占收入总额的比重很

  净利润的影响较小。

  3.主停业务分行业、产物环境表

  单元:(人民币)万元

  主停业务分行业环境

  分行业或分 停业收入比 停业成本比 毛利率比上

  停业收入 停业成本 毛利率(%)

  产物 上年增减(%)上年增减(%) 年增减(%)

  主停业务分产物环境

  演讲期内,公司主停业务收入 74,787.04 万元,同比增加 75.92%,主停业

  务成本同比上升118.99%、主停业务毛利率同比下降12.99%,次要缘由为演讲期

  内兑现项目布局变化所致,演讲期公司合肥地域琥珀名城项目和蚌埠地域琥珀花

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲园两个新项目占总收入的比重 68.51%,新项目标地盘成本较高,售价较离市核心较近的成熟社区世纪阳光花圃项目低,形成相关目标变化。

  4.主停业务分地域环境

  单元:(人民币)万元

  地域 停业收入 停业收入比上年增减(%)

  演讲期内,公司主停业务收入来历于合肥地域和蚌埠地域,改变了公司本来收入次要集中于合肥地域的形态,为公司构成区域性劣势的房地产公司堆集经验,公司将来收入来历将进一步呈现地域多样性,实现了公司多点多面成长结构。

  5.近三年次要运营目标变更环境及缘由阐发

  单元:(人民币)万元

  本年比上年增

  归属于上市公司股东

  归属于上市公司股东

  运营勾当发生的现金

  本岁暮比上年

  末增减(%)

  归属于上市公司股东

  的所有者权益

  演讲期内,公司停业收入同比增加 75.76%,次要结转项目为合肥地域琥珀

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  名城沁园和蚌埠地域琥珀花圃。因为上述两个项目为该项目标首盘,售价不高,

  而且较合肥地域世纪阳光花圃地盘取得成本较高,毛利率同比有所下降,利润总

  额仅同比增加32.45%,归属于上市公司股东的净利润同比增加33.18%。

  演讲期内,因为房地产市场的快速回暖,公司所有在售项目均取得优良的销

  售业绩,运营勾当发生的现金流入大幅增加,同比增加183.67%,运营性现金流

  的添加大大改善了公司的资金情况。同时,预收帐款的快速增加以及适度添加长

  期告贷,公司总资产同比增加 48.49%,连结比来几年来公司资产规模不断处于

  快速增加的态势。

  演讲期内,公司实施了2009年度的每10股派2元(含税)的利润分派,报

  告期末归属于上市公司股东的所有者权益83,178.44万元,同比增加10.47%。

  6.次要供应商及客户对公司的影响

  公司次要处置房地产开辟营业,房地产开辟用地通过参与当局地盘主管部分

  的地盘公开拍卖或挂牌体例取得;工程施工单元及材料采购都由公司通过公开招

  投标等体例自主选择,并不依赖于某一家或几家供应商;公司开辟的产物都由公

  司间接面向市场不特定对象的购房人进行发卖。因而公司并没有固定的次要供应

  商和次要的客户,任何特定供应商和客户都不合错误公司的决策形成影响。

  (1)次要供应商环境

  单元:(人民币)万元

  占年度采购 预付账款 占预付账款 能否具有

  前 5名供应商 采购金额

  金额的比例 的余额 余额的比例 联系关系关系

  演讲期内,公司向当局地盘供给部分、工程施工单元等前五名供应商采购

  45,476.03万元,占采办商品、接管劳务总额的50.47%。

  (2)次要客户环境

  公司的产物次要为商品室第,小我购房者为主力客户群。因为客户多并且分

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  散,因而前 5 名客户的发卖额占全年发卖额的比例不高。演讲期内,公司前 5

  名客户的发卖额约为1,203.07万元,占发卖总额的1.61%。

  7.非经常性损益环境

  单元:(人民币)元

  减:少数股东权益影响额(税后) - - -

  演讲期内,公司不具有单项非经常性损益绝对值跨越公司净利润绝对值5%的

  景象,也不具有非经常性损益绝对值达到净利润绝对值10%以上的景象。

  8.近三年期间费用变更环境及阐发

  单元:(人民币)万元

  金额 占比 金额 占比 金额 占比

  比来三年,公司各项期间费用占停业收入的比率根基连结不变,与同业业上

  市公司比拟,公司的期间费用占比处于较低程度。这一方面是因为公司运营开辟

  的区域相对集中,在合肥地域市场曾经成立起了优良的口碑和产物质量抽象,销

  售费用投入较低;另一方面得益于公司高效精壮的办理模式,虽然规模不竭扩大,

  合肥城建成长股份无限公司 2009 年年度演讲

  收入不竭增加,办理费用占收入比重没有呈现大幅增加,企业的规模效应已较着

  表现;财政费用由于项目贷款利钱本钱化,响应财政费用为负数。跟着公司的开

  发规模不竭提高,公司发卖费用和办理费用将会有所提高,公司将通过预算办理、

  方针义务制等办理方式严酷成本节制,提拔成本节制能力。

  (四)资产的次要形成阐发

  比来三年以来,跟着公司开辟规模的不竭扩大,公司的总资产规模呈高速增

  长态势,比来三年,公司资产形成如下:

  单元:(人民币)万元

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  演讲期内,公司总资产规模快速增加,2009年12月31日资产总额较2008年12

  40.73%。比来三年,流动资产占资产的比重均在98%以上,表现专业房地产开辟

  企业的特点。

  1.流动资产

  公司的资产次要为流动资产,次要由存货、预付账款、其他应收款以及货泉

  资金形成。比来三年的流动资产形成如下:

  单元:(人民币)万元

  次要形成项目

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

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