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成飞集成:第六届董事会第十一次会议决议公告

发布时间:2018-06-09 13:54 来源:未知 编辑:admin

  股票代码:002190 股票简称:成飞集成 通知布告编号:2018-035 四川成飞集成科技股份无限公司 第六届董事会第十一次集会决议通知布告 本公司及本公司董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。 一、董事会集会召开环境 1.发出董事会集会通知的时间和体例:四川成飞集成科技股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次集会通知于2018年4月16日以书面、传真、电子邮件体例发出。 2.召开董事会集会的时间、地址和体例:本次董事会集会于2018年4月26日在河 南省洛阳市以现场表决体例召开。 3.集会的加入人数:本次董事会集会应出席集会人数9名,成飞集成:第六届董事现实出席集会人数6人, 董事黄绍浒先生因公事冲突未能亲身出席本次集会,特委托董事长石晓卿先生代为出席并表决;董事孙毓魁先生因公事冲突未能亲身出席本次集会,特委托董事长石晓卿先生代为出席并表决;独立董事盛毅先生因集会冲突未能亲身出席本次集会,特委托独立董事蒋南先生代为出席并表决。 4.集会的掌管人和列席职员:本次董事会集会由公司董事长石晓卿先生掌管,公司监事和高管职员列席了集会。 5.集会的召开合法合规:本次董事会集会的招集、召开合适法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关划定。 二、董事会集会审议环境 经与会董事当真审议,通过记名投票体例表决,逐项审议并通过了以下议案: 1. 审议通过了《关于管帐差错改正及追溯调解的议案》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过。 董事会以为本次管帐差错改正及追溯调解合适《企业管帐原则》、《公然辟行证券的公司消息披露编报法则第19号-财政消息的改正及有关披露》等相关划定,有益于提高公司消息披露品质,改正并追溯调解后的财政演讲可以或许愈加精确地反应公司现实运营和财政情况;董事会赞成上述管帐差错改正及追溯调解事项。公司在此后的事情中,应进一步成立健全内部节制轨制,进一步增强财政办理和部属企业管控事情,避免雷同事项产生。 具体内容详见公司于2018年4月28日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网()披露的《关于管帐差错改正及追溯调解的通知布告》。 独立董事对本议案颁发了独立看法,详见公司于2018年4月28 日在巨潮资讯网 ()披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次集会有关事项的专项申明和独立看法》。 中审众环管帐师事件所(特殊通俗合股)对本次管帐差错更闲事项出具了专项申明,具体内容详见巨潮资讯网()披露的《关于四川成飞集成科技股份无限公司前期管帐差错改正的专项演讲》(众环专字(2018)022140号)。 2. 审议通过了《2017年度总司理事情演讲》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过。 3. 审议通过了《2018年度运营打算》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过。 4. 审议通过了《2018年度投资打算》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过,该议案 尚须提交股东大会审议。 5. 审议通过了《2017年度财政决算演讲》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过,该议案 尚须提交股东大会审议。 2017 年公司实现停业总支出 194,251 万元,会第十一次会议决议公告比上年同期削减13%;实现利润总额 -33,353万元,比上年同期削减252%;归属于母公司所有者的净利润-10,832万元,比上 年同期削减176%。上述财政目标曾经中审众环管帐师事件所(特殊通俗合股)出具的《审 计演讲》(众环审字(2018)020025号)确认。 6. 审议通过了《2017年度利润分派预案》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过,该议案 尚须提交股东大会审议。 经中审众环管帐师事件所(特殊通俗合股)审计确认,公司 2017年母公司实现净利 润为 72,364,037.85 元,按照《公司章程》相关条目划定,提取 10%的法定公积金 7,236,403.79元后,母公司昔时实现的可供分派利润为65,127,634.07元;2017年公司 归并报表中昔时实现的归母净利润(可供分派利润)为-108,324,384.12元。 鉴于公司2017年度实现的归并可供分派利润为负,且2018年公司按照投资打算有 较大的资金领取放置,并估计2018年受融资情况影响,外部融资难度将加大,融资本钱 将增高,公司基于对股东久远好处的思量,从现实环境出发,为更好的包管公司不变成长,董事会赞成2017年度利润分派预案为:不派发觉金盈利,不送红股,不以本钱公积金转增股本。 独立董事对本议案颁发了独立看法,详见2018年4月28日公司在指定消息披露网 站巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次集会有关事项的专项申明和独立看法》。 7. 审议通过了《2018年度财政预算方案》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过,该议案 尚须提交股东大会审议。 8. 审议通过了《2018年度融资规模审定及授权的议案》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过,该议案 尚须提交股东大会审议。 集会赞成公司及子公司在2018年度向银行等金融机构申请可利用最高授信额度不超 过(含)65亿元,此中最高提款额度不跨越(含)26.9亿元。此中:母公司可利用最高 授信额度不跨越(含)4亿元,在2亿元内取舍银行、决定提款金额;子公司集成瑞鹄可 利用最高授信额度不跨越(含)2亿元,在1.2亿元内取舍银行、决定提款金额;子公司 集成模具可利用最高授信额度不跨越(含)1亿元,贷款合同签定额不跨越(含)0.6亿 元,按照公司现实环境,在0.2亿元内取舍银行、决定提款金额;子公司中航锂电可利用 最高授信额度不跨越(含)58亿元,贷款合同签定额不跨越(含)27亿元,按照公司实 际环境,在23.5亿元内取舍银行等告贷单元、决定提款金额。 年度短期贷款累计在上述总额以内不再逐项提请董事会审批,授权董事长全权担任融资审批及融资和谈签定等事宜。 9. 审议通过了《2017年度董事会事情演讲》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过,该议案 尚须提交股东大会审议。 公司演讲期内独立董事盛毅、李世亮、蒋南别离向董事会提交了《独立董事述职演讲》,具体内容详见巨潮资讯网();公司独立董事将在2017年度股东大会上述职。 10.审议通过了《2017年度演讲及摘要》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过,该议案 尚须提交股东大会审议。 《2017年度演讲摘要》详见2018年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公 司指定消息披露网站巨潮资讯网(),《2017年度演讲全文》详见公司指 定消息披露网站巨潮资讯网()。 11.审议通过了《2017年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过。 细致内容见2018年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司在指定消息披 露网站巨潮资讯网()披露的《2017年度召募资金存放与利用环境的专 项演讲》。 中审众环管帐师事件所(特殊通俗合股)出具了众环专字(2018)0220196号《鉴证 演讲》,详见2018年4月28日公司指定消息披露网站巨潮资讯网()的 《关于四川成飞集成科技股份无限公司召募资金年度存放与现实利用环境的鉴证演讲》。 独立董事对本议案颁发了独立看法,详见2018年4月28日公司在指定消息披露网 站巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次集会有关事项的专项申明和独立看法》。 国泰君安证券股份无限公司和中航证券无限公司对本议案颁发了核查看法,详见2018年4月28日公司指定消息披露网站巨潮资讯网()的《保荐机构关于公司2017年度召募资金存放与现实利用环境的核查看法》。 12.审议通过了《2017年度内部节制自我评价演讲》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过。 细致内容见 2018年 4月 28日公司指定消息披露网站巨潮资讯网 ()的《2017年度内部节制自我评价演讲》; 独立董事对本议案颁发了独立看法,详见2018年4月28日公司在指定消息披露网 站巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次集会有关事项的专项申明和独立看法》。 监事会对本议案颁发了审核看法,详见2018年4月28日公司指定消息披露网站巨 潮资讯网()的《监事会对公司2017年度内部节制自我评价演讲的 审核看法》。 13.审议通过了《2018年度片面危害办理演讲》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过。 14.审议通过了《关于修订!

  的议案》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过。 修订后的《内部审计轨制》详见巨潮资讯网()。 15.审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避 0 票;该议案得到通过。 公司董事会决定于2018年5月21日在四川省成都会青羊区日月大道666号附1号 公司集会室召开2017年度股东大会。本次集会将采用现场投票及收集投票相连系的体例 进行。具体请见公司于2018年4月28日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网()披露的《关于召开2017年度股东大会的通知公 告》。 16.审议通过了《2018年第一季度演讲》。 表决环境:赞成9票,否决0票,弃权0票,回避0票;该议案得到通过。 《2018年第一季度演讲注释》详见2018年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(),《2018年第一季度演讲全文》详见巨潮资讯网 ()。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次集会决议; 2、独立董事关于第六届董事会第十一次集会有关事项的专项申明和独立看法。 特此通知布告。 四川成飞集成科技股份无限公司董事会 2018年4月28日。

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