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发布时间:2018-09-09 23:16 来源:未知 编辑:admin

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  四川成发航空科技股份无限公司

  第五届董事会第三次(姑且)会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、本次董事会会议召开环境

  (一)会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  (二)会议通知和材料于2015年10月23日发出,外埠董事以传真、电子邮件体例发出,当地董事间接递交。

  (三)会议于2015年10月28日上午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,本次会议采用通信表决体例。

  (四)会议应到董事9名,实到董事9名。

  二、本次会议审议三项议案,全数通过,具体环境如下:

  (一) 经投票表决,以9票同意、0票否决、0票弃权通过关于审议“2015年第三季度演讲及注释”的议案。

  (二) 经投票表决,以3票同意、0票否决、0票弃权、6票回避通过关于审议“新增联系关系资产租赁”的议案,详情见公司于2015年10月29日在上海证券买卖所网站()及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《新增联系关系资产租赁的联系关系买卖通知布告》(临2015-038)。

  独立看法:我们认为,以上联系关系买卖与公司一般运营相关,是公司一般营业需要,采纳成本加成法订价,即以现实利用的资产折旧加上合理利润及税费确订价钱,合适公司出产运营需要,有益于连结公司经停业务不变,且是遵照公允、公道、志愿、诚信的准绳作出的,没有发觉具有损害买卖各方好处的环境,不会损害公司及中小股东的好处,联系关系董事回避了表决,审批法式合适相关划定。我们对本联系关系买卖事项暗示同意。

  (三)经投票表决,以9票同意、0票否决、0票弃权通过关于审议“继续为子公司供给委托贷款”的议案。

  详见2015年10月29日登载于上海证券买卖所网站()及中国证券报、上海证券报、证券时报上的《委托贷款通知布告》(临2015-039)。

  三、上彀通知布告附件

  独立董事看法。

  四川成发航空科技股份无限公司董事会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2015-037

  四川成发航空科技股份无限公司

  第五届监事会第三次(姑且)会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管通知布告内容不存任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、本次监事会会议召开环境

  (一)会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  (二)会议通知和材料于2015年10月23日发出,间接递交给公司监事。

  (三)会议于2015年10月28日上午,在成都会新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开,本次会议采用通信表决体例。

  (四)会议应到会监事3人,实到监事3人。

  二、本次会议审议二项议案,全数通过,具体环境如下:

  (一)经投票表决,以3票同意、0票否决、0票弃权通过关于“公司2015年第三季度演讲及注释审核看法”的议案,具体审核看法如下:

  1、 公司2015年第三季度演讲及注释编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

  2、 公司2015年第三季度演讲及注释的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的各项划定,所包含的消息能从各个方面线年第三季度的运营办理和财政情况等事项;

  3、 在提出本看法前,没有发觉参与公司2015年第三季度演讲及注释编制和审议的人员有违反保密划定的行为。

  (二)经投票表决,以3票同意、0票否决、0票弃权通过关于审议“新增联系关系资产租赁”的议案。

  四川成发航空科技股份无限公司监事会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码:600391 证券简称:成发科技 通知布告编号:临2015-038

  四川成发航空科技股份无限公司

  新增联系关系资产租赁的联系关系买卖通知布告

  本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  联系关系买卖对上市公司的影响:

  本次通知布告的联系关系买卖旨在满足公司对出产厂房和出产设备的日常需求,本项联系关系买卖的实施合适公司出产运营需要,有益于连结公司经停业务不变,合适公司久远成长和全体股东的好处,将能为公司营业收入及利润增加作出响应的贡献,对公司持续运营能力及当期财政情况无不良影响。

  上述联系关系买卖不构成新的联系关系买卖、同业合作。

  联系关系董事陈锦、蒋富国、李红、刘松、吴华、熊奕回避表决。

  一、联系关系买卖根基环境

  (一)日常联系关系买卖履行的审议法式

  为满足公司出产对厂房和设备的需要,经公司2014年年度股东大会审议通过,同意公司及子公司向公司的控股股东成都策动机(集团)无限公司(以下简称“成发集团”)租赁部门厂房及设备,2015年度房钱估计2,684.91万元。

  2015年,成发集团部门在建厂房、设备落成转固,转固后现实由公司利用,未构成租赁合同并未纳入年度联系关系租赁预算。经与成发集团协商,公司拟就上述资产与成发集团签定租赁和谈,承租成发集团的部门厂房及设备,租赁价款总额约为1,100万元,租赁刻日为现实利用日期起至2015年12月31日。公司《关于审议“新增联系关系资产租赁”的议案》曾经公司于2015年10月28日召开的第五届董事会第三次(姑且)会议、第五届监事会第三次(姑且)会议审议通过,详情见公司于2015年10月29日在上海证券买卖所网站()及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《第五届董事会第三次(姑且)会议决议通知布告》(临2015-036)及《第五届监事会第三次(姑且)会议决议通知布告》(临2015-037)。

  独立董事颁发看法如下:我们认为,以上联系关系买卖与公司一般运营相关,是公司一般营业需要,采纳成本加成法订价,即以现实利用的资产折旧加上合理利润及税费确订价钱,合适公司出产运营需要,有益于连结公司经停业务不变,且是遵照公允、公道、志愿、诚信的准绳作出的,没有发觉具有损害买卖各方好处的环境,不会损害公司及中小股东的好处,联系关系董事回避了表决,审批法式合适相关划定。我们对本联系关系买卖事项暗示同意。

  本联系关系买卖事项已提交公司董事会审计委员会审议并通过。

  (二)2015年度联系关系买卖估计和施行环境

  公司第四届董事会第二十五次会议及2014年年度股东大会审议通过了公司《2014年度联系关系买卖施行环境及2015年度联系关系买卖打算》,同意公司开展以下联系关系资产租赁:

  (三)为满足公司出产运营需要,公司拟新增以下联系关系资产租赁

  二、联系关系方及联系关系关系引见

  前述联系关系买卖的次要联系关系人的根基环境及其与本公司的联系关系关系如下:

  成都策动机(集团)无限公司

  法定代表人:陈锦

  居处:成都会新都区蜀龙大道成发工业园区

  企业类型:国有全资

  注册本钱:75,496万元人民币

  汗青沿革:成发集团建立于1958年,是中国航空策动机及其衍出产品科研、制造基地。成发集团具有5个全资子公司、1个控股上市子公司和5个参股公司,管控系统规范,高效运转。公司现有职工5,600余人,占地面积66万平方米,资产总额56.3亿元。

  运营范畴:制造、加工、发卖航空策动机,压力容器(限分公司运营)、石油化工机械,燃气热水器,布局性金属成品,夹具,模具,量具,磨具,通用东西,非标设备,公共平安设备、器材及手艺开辟、手艺办事、手艺征询;金属锻、铸加工;机电产物及手艺、设备、原辅料、零配件的进出口;承办本公司“三来一补”营业;动力出产及节能手艺革新, 电气及动力工程的设想、施工、安装、维修;设备安装查验;高电压试验;防盗平安门的出产、 发卖;房地产开辟运营(凭天分证运营);化学品发卖(不含危险化学品和易制毒化学品);制造、加工、发卖轴承项目。(以上范畴国度法令、行政法令、国务院决定禁止或限制的除外,涉及天分证的凭天分证运营)。

  成发集团为本公司控股股东,持有本公司36.02%的股份。

  联系关系(股权)关系:

  三、联系关系买卖的次要内容和订价政策

  (一)联系关系买卖次要内容

  详见“一、联系关系买卖根基环境”。

  (二)订价政策

  1、公司联系关系买卖价钱按以下总准绳和挨次制定:

  (1)若有当局订价的,施行当局订价。

  (2)如无当局订价的,有指点性划定的,按其指点性划定的要求制定买卖价钱。现金彩票正规博彩平台

  (3)没有当局订价和当局指点订价划定的,以市场同类买卖可比价钱为订价基准。

  (4)如联系关系买卖不合用前三种订价准绳,两边和谈确订价钱,以弥补对方供给办事所发生的成本。

  2、前述联系关系买卖中次要买卖的订价准绳:

  本次联系关系买卖为联系关系资产租赁,采纳成本加成法订价,即以现实利用的资产折旧加上合理利润及税费确订价钱。

  四、该联系关系买卖的目标以及对上市公司的影响

  本次通知布告的联系关系买卖旨在满足公司对出产厂房和出产设备的需求,本项联系关系买卖的实施合适公司出产运营需要,有益于连结公司经停业务不变,合适公司久远成长和全体股东的好处,将能为公司营业收入及利润增加作出响应的贡献,对公司持续运营能力及当期财政情况无不良影响。

  四川成发航空科技股份无限公司

  二〇一五年十月二十九日

  证券代码: 600391 证券简称:成发科技 通知布告编号:临2015-039

  四川成发航空科技股份无限公司

  委托贷款通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  委托贷款对象:四川法斯特机械制造无限义务公司(以下简称“四川法斯特”)、四川成发普睿玛机械工业制造无限义务公司(以下简称“成发普睿玛”)

  委托贷款金额:5,100万元整、1,500万元整

  委托贷款刻日:一年

  贷款利率:年利率4.6%

  一、委托贷款概述

  (一)委托贷款根基环境

  为了无效的使用自有资金,同时为领会决控股子公司四川法斯特及全资子公司成发普睿玛的出产运营资金需求,公司拟向四川法斯特及成发普睿玛别离发放委托贷款5,100万元、1,500万元,刻日12个月,年利率4.6%,委托贷款手续费率不高于千分之二。

  本项委托贷款将用于四川法斯特及成发普睿玛的日常运营勾当资金,本金到期一次还清,利钱按合同商定领取。

  本次公司向四川法斯特及成发普睿玛供给的委托贷款资金为公司自有资金。

  本次委托贷款不形成联系关系买卖。

  《委托贷款合同》暂未签定。

  (二)本委托贷款事宜曾经公司第五届董事会第三次(姑且)会议审议通过。公司《第五届董事会第三次(姑且)会议决议通知布告》(临2015-036)于2015年10月29日登载于上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券买卖所网站()。

  二、委托贷款和谈主体的根基环境

  (一)和谈主体的根基环境

  1、委托贷款对象名称:四川法斯特机械制造无限义务公司

  企业性质:无限义务公司

  注册地、办公地址:成都会金牛区隆华路153号

  法定代表人:蒲伟

  总司理:史炳华

  注册本钱:3,000万元

  主停业务:制造、加工、发卖及维修机械设备及零部件、金属成品、非尺度设备、金属布局件及原辅材料等。

  次要股东:四川成发航空科技股份无限公司(出资比例89%)、其他天然人股东(出资比例11%)。

  2、委托贷款对象名称:四川成发普睿玛机械工业制造无限义务公司

  企业性质:无限义务公司

  注册地、办公地址:成都会金牛区隆华路153号

  法定代表人:吴华

  总司理:周海峰

  注册本钱:4,000万元

  主停业务:研究、制造、加工、维修、发卖机械设备及零部件、金属成品、金属构件、燃油燃气器具、电子电器产物等。

  次要股东:四川成发航空科技股份无限公司(出资比例100%)

  (二)委托贷款对象次要营业比来三年成长情况

  1、四川法斯特成立于2005年10月11日,内设营销部、采购部、财政部、质量部、出产部、人事行政部等。次要产物是石油大型机械环节零部件。四川法斯努力于大型机械轴类零部件的开辟与制造,并构成了自已的焦点手艺。在外贸转包方面,2005年和全球领先的油田办事公司开展营业联系为其制造石油勘测环节零部件,2008年成为该公司在中国最大的供应商,现已成为该公司某焦点产物在亚洲的独一供应商。

  2、成发普睿玛成立于2008年3月12日,内设营销部、采购部、财政部、质保部、出产部、人事行政部、手艺核心等。次要产物有大钣金焊接布局件、地方空调壳体、风能小钣金焊接布局件、散热器、纺织机械零部件等,其产物机能和质量完全达到了用户的承认。成发普睿玛努力于开辟国际、国内产物市场,曾经同部门国表里出名公司成立了持久不变的合作关系。

  (三)本公司与四川法斯特、成发普睿玛在产权、资产、人员等方面独立,营业清晰,公司与四川法斯特、成发普睿玛之间的买卖采用合理、公允的市场价钱确定。

  (四)委托贷款对象比来一年及一期的次要财政目标:

  1、四川法斯特

  截止2014年12月31日,四川法斯特资产总额17,621.95万元,欠债总额16,816.16万元,净资产805.79万元;2014年全年,实现停业收入16,564.81万元,净利润366.99万元。以上数据经众环海华会计师事务所(特殊通俗合股)审计。

  2、成发普睿玛

  截止2014年12月31日,成发普睿玛资产总额8,281.06万元,欠债总额8,035.99万元,净资产245.07万元,停业收入11,707.53万元,净利润106.71万元。以上数据经众环海华会计师事务所(特殊通俗合股)审计。

  三、委托贷款对上市公司包罗资金和收益等各个方面的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司一般的运营运转和相关投资。

  四、委托贷款具有的风险及处理办法

  (一)具有的风险

  公司本次发放的委托贷款可能具有告贷人不克不及按期、足额偿付贷款本金及利钱的风险。

  (二)处理及节制办法

  1、四川法斯特及成发普睿玛向公司供给了其委托贷款刻日内的运营现金流预算,经公司财政部分审查,认为四川法斯特及成发普睿玛具备足够的还款能力。

  2、四川法斯特及成发普睿玛是我公司的子公司,我公司对其市场、营业、手艺、办理等环境根基领会。公司财政部对四川法斯特及成发普睿玛还款环境进行监控,如发觉或经判断呈现晦气要素,将及时采纳响应办法,节制或降低委托贷款风险。

  五、上市公司累计对外供给委托贷款金额及过期金额

  截至本通知布告日,公司累计对外供给委托贷款金额为6,600万元,过期金额为0。此中:

  (一)经公司第四届董事会第二十四次(姑且)会议审议通过,公司向四川法斯特供给委托贷款3,000万元、2,100万元,无效期别离为2014年11月07日至2015年11月6日、2014年12月11日至2015年12月10日,该委托贷款未到还款期;

  (二)经公司第四届董事会第二十四次(姑且)会议审议通过,公司向成发普睿玛供给委托贷款1,500万元,无效期为2015年1月24日至2016年1月23日,该委托贷款未到还款期。

  四川成发航空科技股份无限公司

  二〇一五年十月二十九日

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