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四川成发航空科技股份有限公司2016年度报告摘要

发布时间:2018-06-06 13:59 来源:未知 编辑:admin

  上述审议事项曾经公司第五届董事会第十三次集会和第五届监事会第十次集会审议通过并提交本次年度股东大会审议。第五届董事会第十三次集会和第五届监事会第十次集会决议通知布告曾经于2017年4月1日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券买卖所网站()上披露。

  应回避表决的联系关系股东名称:中国航发成都策动机无限公司、中国航发沈阳平明航空策动机无限义务公司、中国航发四川燃气涡轮钻研院。

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一)股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (一)法人股股东持停业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证打点注销手续?

  (三)委托代办署理人须持自己身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书打点注销手续?

  (一)接洽人:郑云燕,接洽德律风,传真,接洽邮箱:zhengyunyang-?

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”、“弃权”或者“回避”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●公司召募资金投资项目中合伙设立中航工业哈尔滨轴承无限公司(以下简称“中航哈轴”)项目、收购成都策动机(集团)无限公司(以下简称“成发集团”)航空策动机有关营业资产项目均已全额完成投入,进度与打算相符;航空策动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化核心扶植(一期)项目至2016岁暮投入进度为96.08%,次要缘由是项目有关合同尾款尚未领取,导致本期召募资金现实利用金额和打算金额具有差距。

  按照中国证监会公布的《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》(证监会通知布告[2012]44号)和上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司召募资金办理划定》等相关划定,四川成发航空科技股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会体例了截至2016年12月31日止的《关于公司召募资金年度存放与现实利用环境的专项演讲》。

  按照公司2010年第一次姑且股东大会决议并经中国证券监视办理委员会“证监许可[2011]421号”《关于批准四川成发航空科技股份无限公司非公然辟行股票的批复》核准,我公司向天迪立异(天津)资产办理合股企业(无限合股)等8家合适有关划定前提的特定投资者定向刊行人民币通俗股(A股)5,210.9181万股(每股刊行价20.15元/股)。依照中瑞岳华管帐师事件所无限公司于2011年4月12日出具的《验资演讲》(中瑞岳华验字【2011】第063号),召募资金总额人民币105,000万元,扣除刊行用度3,153.71万元(含承销商用度2,670万元、管帐师用度120万元、评估费50万元、状师费170万元、消息披露费36万元、股份注销费5.21万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项手艺评估费102.5万元),扣除刊行用度后的溢价净额96,635.37万元为本钱公积-股本溢价。

  (一)合伙设立中航工业哈尔滨轴承无限公司(已改名为“中国航发哈尔滨轴承无限公司”,以下简称“中航哈轴”)项目?

  1、公司在兴业银行股份无限公司成都分行开设召募资金专项账户,该专户仅用于合伙设立中国航发哈轴项目召募资金的存储和利用,该账户现实收到召募资金31,000万元。

  合伙设立中航哈轴项目打算投资31,000万元。截止2016年12月31日,该专户收入31,000.04万元,此中31,000万元为领取中航哈轴投资款,0.04万元为领取银行手续费、工本费。

  鉴于本账户对应的召募资金投资项目已实施完毕,经公司第四届董事会第四次集会审议核准,公司将本账户中节余召募资金转入建行召募资金账户,此中包罗自账户开户之日起至2012年3月22日的利钱支出99.62万元以及自2012年3月23日至账户销户之日(2012年8月8日)发生的利钱支出0.12万元。

  2、中航哈轴在中国银行股份无限公司哈尔滨平房支行开设了召募资金专项账户,截止2013年12月31日,账户余额为2.24万元。因为该项目标扶植已完成,中航哈轴于2014年7月对召募资金专项帐户进行了销户处置,并将帐户余额转入在中国银行股份无限公司哈尔滨平房支行开立的根基户内。

  (二)收购成都策动机(集团)无限公司(已改名为“中国航发成都策动机无限公司”,以下简称“成发集团”)航空策动机有关营业资产项目。

  公司在中国银行股份无限公司成都会青羊支行开设召募资金专项账户,该专户仅用于收购成发集团航空策动机有关营业资产项目召募资金的存储和利用,该账户现实收到召募资金30,548.83万元。

  截止2016年12月31日,该账户对外领取30,548.87万元。此中30,548.83万元为领取收购成发集团航空策动机有关营业资产项目款子;0.04万元为领取银行手续费,工本费。

  鉴于本账户对应的召募资金投资项目已实施完毕,经公司第四届董事会第四次集会审议核准,公司将本账户中节余召募资金转入建行召募资金账户,此中包罗自账户开户之日起至2012年3月22日的利钱支出98.40万元以及自2012年3月23日至账户销户之日(2012年6月25日)发生的利钱支出0.08万元。

  (三)航空策动机及燃气轮机机匣、叶片、公司2016年度报告摘要钣金和热表专业化核心扶植(一期)项目(以下简称“专业化核心项目”)?

  公司在中国扶植银行股份无限公司成都岷江支行开设召募资金专项账户,该专户仅用于公司专业化核心项目召募资金的存储和利用,该账户现实收到召募资金40,781.17万元,此中,专业化核心项目资金40,000万元,超募资金297.46万元,有关用度483.71万元。

  1、刊行有关用度:管帐师用度120万元、评估费50万元、状师费170万元、消息披露费36万元、股份注销费5.21万元、募投项目环评、安评、四川成发航空科技股份有限卫生评价等三项手艺评估费102.5万元,总计483.71万元(此中169.71万元以公司自筹资金领取)。

  2、专业化核心项目设施投入已签定合同金额40,197.34万元,账户收入38,621.96万元。

  4、收到中行召募资金账户转款98.48万元;收到兴业银行召募资金账户转款99.74万元?

  (一)2010年7月12日,公司召开的第三届董事会第二十九次集会审议并通过了公司《召募资金办理轨制》,2011年9月9日,公司第三届董事会第四十二次(姑且)集会审议修订了《召募资金办理法子》,依照国度有关法令律例要求 ,对公司召募资金的存储、利用和办理、变动、监视与演讲等内容进行了规范。

  (二)公司在中国扶植银行股份无限公司成都岷江支行、中国银行股份无限公司成都会青羊支行、兴业银行股份无限公司成都分行(以下归并简称“召募资金专户存储银行”)开设了召募资金专项账户,并于2011年4月会同以上召募基金专户存储银行及国泰君安证券股份无限公司、中航证券无限公司签订了《非公然辟行召募资金专户存储三方羁系和谈》(以下简称“《三方羁系和谈》”)。 2011年7月,成发科技及中航哈轴、国泰君安证券股份无限公司及中航证券无限公司与中国银行股份无限公司哈尔滨平房支行签订了《四川成发航空科技股份无限公司合伙设立中国航发哈轴项目召募资金专户存储三方羁系和谈》。以上《三方羁系和谈》与《召募资金专户存储三方羁系和谈(范本)》不具有严重差别。

  《三方羁系和谈》签定后,有关各方严酷施行和谈条目,无与和谈条目、有关法令律例相违背的环境呈现。

  ①合伙设立中航哈轴项目2016年度实现停业支出40,523.58万元,停业本钱25,468.54万元,利润总额3,570.73万元,净利润2,888.70万元。

  ②航空策动机及燃气轮机专业化扶植-COE项目,所有设施均已到厂并完成装置调试,除1台设施试运转外,其余设施均已投入利用。COE项目效益纳入公司全体运营环境,未进行零丁核算。

  ③收购成发集团航空策动机营业及资产项目效益纳入公司全体运营环境,未进行零丁核算。

  在召募资金到位前,公司以自筹资金535.86万元投入专业化核心项目。经公司第四届董事会第四次集会审议核准,公司以召募资金置换事后投入的自筹资金535.86万元?

  公司2011年度募投项目“合伙设立中航哈轴项目”及“收购成发集团航空策动机有关营业资产项目”已实施完毕,公司已将以上两个项目标召募资金专户的结余召募资金总计198.21万元转入专业化核心项目召募资金专户,并对“合伙设立中航哈轴项目”召募资金专户和“收购成发集团航空策动机有关营业资产项目”召募资金专户进行销户处置。

  公司已披露的召募资金利用有关消息实时、实在、精确、完备,不具有召募资金办理违规的景象。

  六、管帐师事件所对公司年度召募资金存放与利用环境所出具的专项核查演讲的结论性看法!

  中审众环管帐师事件所(特殊通俗合股)以为:成发科技2016年度召募资金的办理及利用合适中国证监会和上海证券买卖所关于召募资金办理的有关划定,公司严酷恪守《召募资金办理法子》,无效施行三方羁系和谈,对召募资金进行了专户存储和专项利用,不具有变相转变召募资金用处和损害股东好处的环境,不具有违规利用召募资金的景象。公司召募资金均依照投资打算用处进行投入,2016年度召募资金存放与利用环境的披露与现实环境相符。

  联席保荐机构国泰君安证券股份无限公司和中航证券无限公司以为:成发科技2016年度召募资金的办理及利用合适中国证监会和上海证券买卖所关于召募资金办理的有关划定,公司严酷恪守《召募资金办理法子》,无效施行三方羁系和谈,对召募资金进行了专户存储和专项利用,不具有变相转变召募资金用处和损害股东好处的环境,不具有违规利用召募资金的景象。公司召募资金均依照投资打算用处进行投入,2016年度召募资金存放与利用环境的披露与现实环境相符。

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