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四川成发航空科技股份有限公司第五届董事会第十一次(临时)会议

发布时间:2018-06-06 13:59 来源:未知 编辑:admin

  原题目:四川成发航空科技股份无限公司第五届董事会第十一次(姑且)集会决议通知布告?

  本公司董事会及整体董事包管通知布告内容不存任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (一)集会的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  (二)集会通知和资料于2017年01月13日发出,外埠董事以传真、电子邮件等体例发出,当地董事间接递交。

  (三)集会于2017年01月19日上午,在成都成发工业园118号大楼集会室召开,本次集会采用通信表决体例。

  通过关于审议《关于四川证监局对公司采纳行政羁系办法决定的整改演讲》的议案。

  详见2017年01月20日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()上的《关于四川证监局对公司采纳行政羁系办法决定的整改演讲》(临2017-003)。

  中国证券监视办理委员会四川羁系局(以下简称“四川证监局”)于近期对四川成发航空科技股份无限公司(以下简称“成发科技”或“公司”)进行了现场查抄。2016年11月22日,成发科技收到四川证监局出具的《关于对四川成发航空科技股份无限公司采纳责令更正办法的决定》(【2016】27号)(以下简称“决定书”),董事会第十一次(临时)会议决议公告并于 2016 年11月23日在指定媒体进行了通知布告。公司收到决定书后,高度注重《决定书》中所提及的问题,实时向董事、监事、高级办理职员及公司的控股股东、现实节制人进行了传递、转达,当即组织有关部分或者单元依照“决定书”的要求,制订切实可行的整改办法,对公司所具有的问题进行逐项梳理、整改,现将本次整改的环境通知布告如下?

  整改办法:关于中航策动机控股无限公司(以下简称“中航控股”)间接向“成发科技”的控股子公司中航工业哈尔滨轴承无限公司(以下简称“中航工业哈轴”)下发相关高级办理职员任职、运营勾当及办理目标、与运营相关的办理文件等事项,为确保“成发科技”的独立性,“中航控股”赞成由“成发科技”落实对“中航工业哈轴”的办理节制。

  整改办法:2009年10月,中国航空工业集团公司与哈尔滨市当局告竣框架和谈,次年,对哈尔滨轴承制作无限公司的军工威力(以下简称“哈轴制作”)进行计谋重组,建立“中航工业哈轴”,由“哈轴制作”和“中航工业哈轴”别离出资,同一规划扶植哈尔滨市轴承工业园区。因而,形成“哈轴制作”利用“中航工业哈轴”41,446平方米的地盘和“中航工业哈轴”利用“哈轴制作”77,143.48平方米地盘的遗留问题。“中航工业哈轴”已多次与“哈轴制作”、哈尔滨市当局沟通和谐,因为地盘涉及当局办理部分多以及服从地盘法令律例的严酷性,必要时间。目前与处所当局和“哈轴制作”根基告竣对“哈轴制作”利用“中航工业哈轴”地盘问题措置看法,即依法依规,通过地盘置换或让渡,处理利用问题。

  整改办法:公司控股股东成都策动机(集团)无限公司(以下简称“中国航发成发”)高度注重该问题,当即梳理“中国航发成发”分析办理部的相关本能机能、部长岗亭职责和人事办理等关系,四川成发航空科技股份有限公司第五届确保与成发科技职责分手。

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